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来自：外汇、外汇平台

正规外汇平台在开展业务时，是否会严格遵守反洗钱相关规定？
您好！正规外汇平台必须严格遵守反洗钱（AML）规定，这是全球金融监管的核心要求，具体表现如下：反洗钱措施：客户身份识别（KYC）：开户时要求提供身份证、地址证明、职业信息，对高风险客户...

1个回答 1次浏览 2025-08-21 10:47 极速回答

来自：期货

期权业务的反洗钱要求？
券商需对投资者身份进行识别，监测大额资金划转（如单日出入金≥50万元）；对可疑交易（如分散转入集中转出、匿名账户交易）及时上报反洗钱中心。

1个回答 1次浏览 2025-06-29 15:33 极速回答

来自：股票

融资业务的反洗钱要求？
履行客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告等义务，防范资金洗钱风险。

1个回答 1次浏览 2025-06-27 09:35 极速回答

来自：股票

两融业务的反洗钱要求？
需对客户身份进行识别，监控大额资金划转，报告可疑交易，确保客户资金来源合法。

1个回答 1次浏览 2025-06-30 22:06 极速回答

来自：股票

国债逆回购的交易是否需遵守反洗钱规定
是的，需通过合法渠道参与，配合券商进行身份验证。可直接筛选优质券商，找我可做市场更低的费用，全国都可办理，找我办理吧。

1个回答 1次浏览 2025-05-14 21:43 极速回答

来自：股票

QMT如何满足反洗钱监管要求？
客户身份识别：对接券商CRM系统，验证投资者身份信息与风险等级。交易监控：内置大额交易（单笔超50万元）与可疑交易（如分笔拆单规避限额）预警模块。日志留存：自动记录账户登录、策略部署、...

1个回答 1次浏览 2025-07-03 09:18 极速回答

来自：其他

为什么一直宣称反洗钱？
你好，主要是为了市场的稳定发展，祝您投资愉快

35个回答 1166次浏览 2017-12-12 17:27 极速回答

来自：股票

北交所打新是否有反洗钱审查？
券商需履行反洗钱义务，对大额资金流动进行监测，投资者需确保资金来源合法。

1个回答 1次浏览 2025-06-06 09:55 极速回答

来自：股票

QMT开通需要通过反洗钱审核吗？​
您好，QMT需要通过反洗钱审核的。需要继续咨询点我

1个回答 1次浏览 2025-05-26 22:10 极速回答

来自：期货

期权交易的反洗钱规则和要求有哪些？​
期权交易中的反洗钱规则要求经营机构对客户进行身份识别，了解客户的身份信息、交易目的和交易性质等，确保客户身份真实可靠。同时，要对交易进行监测，发现异常交易及时报告。此外，还需保存客户身...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 11:30 极速回答

来自：股票

我的帐户为什么显示反洗钱过期？

0个回答 0次浏览 2025-02-17 11:46 极速回答

来自：股票、股票开户

量化交易开户时，是否需要进行反洗钱认证？如何认证？
量化交易开户时是需要进行反洗钱认证的。这是金融行业的重要规定，目的是预防和打击洗钱等违法活动。认证的方式通常有几种。首先是身份信息核实，要提供真实准确的个人或机构资料，像身份证、营业执...

1个回答 1次浏览 2025-03-06 18:02 极速回答

来自：股票、股票开户

不同平台的量化开户在反洗钱方面有何规定？
不同平台的量化开户在反洗钱方面普遍有“了解你的客户”（KYC）规定，要求严格审核身份信息，如让用户提交身份证、护照等证件扫描件或照片，并通过权威数据库比对。还需进行资金合法性审查，用户...

1个回答 1次浏览 2025-01-22 16:31 极速回答

来自：股票

条件单的反洗钱监控要点？
大额资金突然集中触发条件单（如单日超500万元）、频繁跨账户条件单交易、异常跨境资金联动触发。

1个回答 1次浏览 2025-07-04 21:44 极速回答

来自：股票

跨境融资的反洗钱合规要求？
客户尽职调查（CDD）银行需识别融资客户的实际控制人（受益所有人），穿透式审核资金最终用途（如通过“了解你的客户”（KYC）流程）。交易监测对跨境融资资金流动进行实时监控，识别异常交易...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 08:59 极速回答

来自：股票

大宗交易的反洗钱措施有哪些？
您好，客户身份识别：核查买卖方资金来源。大额交易报告：向监管机构报告异常资金流动。交易监控：追踪资金流向，防范洗钱渠道。私信我继续了解更多

1个回答 1次浏览 2025-04-25 21:04 极速回答

来自：股票、股票开户

反洗钱要求对开户资料的新规定？
反洗钱要求下，对开户资料有不少新规定。首先，对客户身份识别更严格啦，需要全方位核实客户的身份信息，像姓名、联系方式、身份证号等都要精准无误，还要了解客户的职业、资金来源和用途等背景信息...

1个回答 1次浏览 2025-03-19 15:22 极速回答

来自：股票、股票开户

反洗钱规定对开户资料有哪些新要求？
反洗钱规定下对开户资料有不少新要求。首先，身份信息方面，要求提供更完整、准确的身份证明文件，像身份证等证件信息必须清晰、真实，要确保开户人身份可有效核实。其次，开户人的职业、收入来源等...

1个回答 1次浏览 2025-03-13 12:32 极速回答

来自：股票

我的股票反洗钱信息有误，不能买入。

0个回答 0次浏览 2025-02-07 12:32 极速回答

来自：股票

量化交易中的反洗钱措施有哪些？
量化交易中的反洗钱措施主要包括多方面。在客户身份识别上，会通过严格的KYC流程，要求客户提供详细身份信息、资金来源证明等，核实客户真实身份与交易目的。交易监测方面，利用大数据分析等技术...

1个回答 1次浏览 2025-01-23 16:57 极速回答

来自：其它

外汇反洗钱关注名单会影响出入境吗？
你好，多交易,慢慢积累经验,然后就是心态要好,多学习交易相关的知识

9个回答 1340次浏览 2017-08-15 15:00 极速回答

来自：股票

QMT如何满足反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）要求？
对接券商客户身份识别（KYC）系统，监控异常交易行为。记录交易流水，支持监管机构调阅审计。限制非法资金流入，配合券商完成交易合规校验。

1个回答 1次浏览 2025-06-08 16:31 极速回答

来自：股票

反洗钱功能在QMT中的实现方式？
客户身份验证：集成KYC（了解你的客户）系统，验证用户身份交易监控：实时监控交易行为，识别可疑交易模式大额交易报告：自动记录和报告超过一定金额的交易可疑交易报告：基于预设规则识别可疑交...

1个回答 1次浏览 2025-05-21 09:00 极速回答

来自：股票

算法交易中的反洗钱和反恐融资要求有哪些？
您好，算法交易中的反洗钱和反恐融资要求客户身份识别：严格按照反洗钱和反恐融资的相关规定，对客户身份进行识别和验证，确保客户信息的真实性和完整性。交易监测与报告：建立有效的交易监测机制，...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 19:50 极速回答

来自：股票

反洗钱规则对股票交易的影响？
要求券商对客户身份和资金来源进行审核，大额交易需报告，禁止洗钱资金流入股市。

1个回答 1次浏览 2025-04-27 22:49 极速回答

来自：股票、股票开户

反洗钱法规对开户的要求是什么？
身份识别：必须实名制开户，核实职业、收入等信息；资金来源审核：大额资金需提供合法来源证明（如工资流水、税单）；可疑交易报告：券商需上报单日累计5万元以上现金交易或异常资金流动。

1个回答 1次浏览 2025-04-17 20:39 极速回答

来自：股票

开设证券账户是否需要进行反洗钱审查？
开设证券账户时，需要进行反洗钱审查，以符合相关法律法规的要求。客户经理可以给您申请到低费率账户，后期还可以给您一对一的专属指导，这里建议您有什么疑问加微信联系我，我用专业来让您少走弯路...

1个回答 1次浏览 2024-09-19 16:39 极速回答

来自：股票

反洗钱有误禁止交易怎么弄

0个回答 0次浏览 2024-02-28 12:30 极速回答

来自：股票

股票期权交易是否涉及反洗钱监管？如果是，有哪些相关要求？
涉及反洗钱监管。要求：投资者开户时需提供真实身份信息，配合券商完成客户身份识别（KYC）。大额交易（如单日存取款或交易金额超规定额度）需向监管部门报告。禁止利用期权交易进行资金转移或掩...

1个回答 1次浏览 2025-07-07 11:15 极速回答

来自：期货

期货上证指数开户是否需要通过反洗钱审核？
期货上证指数开户确实需要通过反洗钱审核。根据中国证监会和期货业协会的规定，所有期货公司在为客户开立账户时，都必须严格执行反洗钱相关规定，这是期货开户的必要环节之一。如果您想要期货开户，...

1个回答 1次浏览 2025-08-20 16:42 极速回答

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