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您好，算法交易中的反洗钱和反恐融资要求
客户身份识别：严格按照反洗钱和反恐融资的相关规定，对客户身份进行识别和验证，确保客户信息的真实性和完整性。
交易监测与报告：建立有效的交易监测机制，对算法交易中的大额交易、异常交易进行监测和分析，及时向相关监管机构报告可疑交易。
内部控制与培训：建立健全反洗钱和反恐融资的内部控制制度，加强对员工的培训，提高员工对反洗钱和反恐融资的认识和合规意识。
发布于2025-5-13 19:50 杭州
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