期权交易的反洗钱规则和要求有哪些?​
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期权交易的反洗钱规则和要求有哪些?​

叩富问财 浏览:237 人 分享分享

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期权交易中的反洗钱规则要求经营机构对客户进行身份识别,了解客户的身份信息、交易目的和交易性质等,确保客户身份真实可靠。同时,要对交易进行监测,发现异常交易及时报告。此外,还需保存客户身份资料和交易记录,以便监管部门进行调查和审计。

发布于2025-5-25 11:30 郑州

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