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大宗交易 反洗钱

大宗交易的反洗钱措施有哪些？

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您好，客户身份识别：核查买卖方资金来源。

大额交易报告：向监管机构报告异常资金流动。
交易监控：追踪资金流向，防范洗钱渠道。

私信我继续了解更多

发布于2025-4-25 21:04 武汉

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资深李经理 196
#大宗交易# @ 群友热聊中~

程老师 22:21

对投资者身份进行识别和验证，监测大额和可疑交易，，开户后登录交易软件，通过银证转账，把钱从银行转到证券账户，点击交易栏买入，输入想要买入的股票的数量和申报价格，然后提交后可以在持仓中查...

津门富婆 22:21

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 22:21

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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