客户身份验证:集成 KYC(了解你的客户)系统,验证用户身份
交易监控:实时监控交易行为,识别可疑交易模式
大额交易报告:自动记录和报告超过一定金额的交易
可疑交易报告:基于预设规则识别可疑交易并生成报告
风险等级评估:对客户和交易进行风险等级评估
黑名单筛查:与国际和国内黑名单进行比对
审计追踪:完整记录所有交易和用户操作
合规报表生成:自动生成符合监管要求的反洗钱报表
发布于2025-5-21 09:00 郑州
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