反洗钱法规对开户的要求是什么?
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反洗钱法规对开户的要求是什么?

叩富问财 浏览:317 人 分享分享

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身份识别:必须实名制开户,核实职业、收入等信息;

资金来源审核:大额资金需提供合法来源证明(如工资流水、税单);

可疑交易报告:券商需上报单日累计5万元以上现金交易或异常资金流动。

发布于2025-4-17 20:39 武汉

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反洗钱法规要求开户时,必须进行严格的身份验证和资料审核。这通常包括提供有效身份证件、银行卡信息以及居住证明等个人资料,同时需进行人脸识别和回答相关安全问题,确保开户人与身份证件信息一致。我司在开户过程中会严格执行这些规定,确保每一环节都符合法规要求。若您准备开户,请准备好相关资料,流程便捷。如有疑问,欢迎加我微信咨询。手机上只需要下载证券公司的交易app,然后点击开户,按照流程上传身份证、绑定银行卡等步骤就行的!联系我带您了解真实行情!超低佣金!含规费过户费!联系我不会错过!

发布于2025-11-20 09:47 广州

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发布于2025-4-18 13:19 南京

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