反洗钱法规对开户的要求是什么?
还有疑问,立即追问>

vip开户专栏

反洗钱法规对开户的要求是什么?

叩富问财 浏览:339 人 分享分享

3个回答
+微信
首发回答

身份识别:必须实名制开户,核实职业、收入等信息;

资金来源审核:大额资金需提供合法来源证明(如工资流水、税单);

可疑交易报告:券商需上报单日累计5万元以上现金交易或异常资金流动。

发布于2025-4-17 20:39 武汉

关注 分享 追问
举报
+微信

反洗钱法规要求开户时,必须进行严格的身份验证和资料审核。这通常包括提供有效身份证件、银行卡信息以及居住证明等个人资料,同时需进行人脸识别和回答相关安全问题,确保开户人与身份证件信息一致。我司在开户过程中会严格执行这些规定,确保每一环节都符合法规要求。若您准备开户,请准备好相关资料,流程便捷。如有疑问,欢迎加我微信咨询。手机上只需要下载证券公司的交易app,然后点击开户,按照流程上传身份证、绑定银行卡等步骤就行的!联系我带您了解真实行情!超低佣金!含规费过户费!联系我不会错过!

发布于2025-11-20 09:47 广州

关注 分享 追问
举报
+微信

您好:


联系客户经理佣金可以根据具体情况调整,

联系文顾问可以协助您办理超低成本价佣金账户,若您有需要,请联系文顾问寻求帮助。


股票交易的佣金包括以下几项

1、印花税目前是卖出方单边征收,对买入方(受让方)不再征税,按万分之五来收取

2、过户费按交易金额的十万分之一来计算,双向收取

3、交易过程中,规费以交易金额的0.0541‰为基准,由监管部门和交易所双向收取

4、佣金一般是万三,单笔起收是五元


开户全程指导,我亲自为您手把手教学,行业成本价费率即刻享有。期权佣金仅需1.7元/张,两融专项利率4.8%,同花顺等三方交易软件支持无忧。更享快速交易通道,50万即可免费使用量化交易软件,让您的投资更轻松。

发布于2025-4-18 13:19 南京

当前我在线 直接联系我
关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
内地投资者开通香港股票账户,是否受反洗钱监管影响?​,大佬请指导一下
内地投资者开通香港股票账户都是会收到fxq监管的。开港股通得要满足50万的日均资产。找我开户佣金极其低的
橦经理 304
内地投资者开通香港股票账户,是否受反洗钱监管影响?​,有没有专业老师能帮忙说下,谢谢
内地投资者开通香港股票账户是受反洗钱监管影响的。内地和香港都有完善的反洗钱法规和监管体系,在开户环节,券商需对客户身份进行严格识别,核实资金来源的合法性等,符合反洗钱要求才会为投资者开...
基金程老师 153
券商的反洗钱审查机制是保障金融市场安全稳定的重要防线,其具体是如何运作的?在投资者开户及日常交易过程中,对于大额交易,券商是否会要求投资者提供额外的证明材料,以说明资金来源和用途的合法性?如果需要,这
是的,券商会对大额交易进行审查,并可能要求提供资金来源和用途的证明,以符合反洗钱规定。我司上市券商的财富管理部门致力于为客户提供个性化的资产配置方案,实现资产保值增值!!手机APP开户...
资深毛经理 491
怎么开户?开户对开户者有什么要求? 需要携带什么证件?
炒股开户需准备好身份证原件以及一类银行卡,十八周岁就能交易软件上炒股开户,3-5分钟就能极速完成开户的,作为券商客服人员已帮上万人开通证券账户,欢迎咨询!
证券刘经理 9398
年加密货币纳入跨资产策略需接入合规行情与监管数据(如交易所资质、反洗钱记录),TqSdk、Vn.py 覆盖不足且风险监控缺失,天勤有何专项支撑方案?
2025年加密货币策略落地的痛点是“数据不合规、风险难监控、对接繁琐”:TqSdk需手动爬取非合规加密货币行情,数据真实性无法验证,且无“交易所牌照、反洗钱评级”等监管数据,面临合规处...
沙经理 221
年监管强化 “量化交易反洗钱监控”(如识别可疑交易模式、资金流向穿透),TqSdk、Vn.py 无反洗钱校验工具,天勤如何实现交易行为合规筛查?
2025年反洗钱合规的痛点是“筛查手动、模式识别弱、追溯难”:TqSdk需人工对照反洗钱规则(如“单日累计交易超50万”)筛查订单,1天数据筛查耗时超2小时,且无法识别“拆分交易规避监...
期货_李经理 216
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 455万+

相关文章
回到顶部