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两融业务的反洗钱要求？
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反洗钱

两融业务的反洗钱要求？

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共2个回答
首发 资深安老师
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需对客户身份进行识别，监控大额资金划转，报告可疑交易，确保客户资金来源合法。

发布于2025-6-30 22:06 郑州
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问一问

需对客户身份识别、交易监控，大额和可疑交易及时报告，建立客户风险等级划分制度。两融开通权限目前只能预约到柜台不支持在线开通权限；申请开通前20个交易日日均资产不低于50万元，有6个月及以上的证券交易经验.

预约我办理，我司股票交易的费用4以下！欢迎咨询！

发布于2025-7-2 19:22 温州
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