两融业务的反洗钱要求?
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两融2025下半年行业趋势 反洗钱

两融业务的反洗钱要求?

叩富问财 浏览:29 人 分享分享

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需对客户身份进行识别,监控大额资金划转,报告可疑交易,确保客户资金来源合法。

发布于2025-6-30 22:06 郑州

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需对客户身份识别、交易监控,大额和可疑交易及时报告,建立客户风险等级划分制度。两融开通权限目前只能预约到柜台不支持在线开通权限;申请开通前20个交易日日均资产不低于50万元,有6个月及以上的证券交易经验.

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发布于13小时前 温州

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