为什么一直宣称反洗钱？

反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，

张经理 5815

反洗钱法规对开户的要求是什么？

身份识别：必须实名制开户，核实职业、收入等信息；资金来源审核：大额资金需提供合法来源证明（如工资流水、税单）；可疑交易报告：券商需上报单日累计5万元以上现金交易或异常资金流动。

资深高经理 359

证券公司的反洗钱工作有哪些具体要求？​

客户身份识别：在客户开户、办理业务时，需核对客户有效身份证件，了解客户职业、资金来源、交易目的等信息，确保客户身份的真实性和合法性。对于高风险客户，应采取强化身份识别措施，如延长身份识别期限、增...

资深杨经理 557

期权业务的反洗钱要求？

券商需对投资者身份进行识别，监测大额资金划转（如单日出入金≥50万元）；对可疑交易（如分散转入集中转出、匿名账户交易）及时上报反洗钱中心。

资深安老师 283

27日召开的十二届全国人大常委会第十一次会议审议了《中华人民共和国反恐怖主义法（草案）》

27日召开的十二届全国人大常委会第十一次会议审议了《中华人民共和国反恐怖主义法（草案）》，其中提出建立国家反恐怖主义情报中心和跨部门情报信息运行机制。政策的出台显示政府对于国家安全的重视，未来投资规模有望超预期，相关公司将受益。从产业链看，在安防行业的上游，国产化程度极低，国外厂商集中度高；在中游，国...

曹顾问 688

潘功胜:央行正牵头起草金融十三五规划

中国人民银行[微博]副行长潘功胜12日在参加“绿色金融改革与促进绿色转型”课题启动会时透露，中国人民银行[微博]正在牵头起草金融改革与发展“十三五”规划，计划把绿色金融作为其中一个重要内容和组成部分。他同时表示，央行[微博]已将环保部门的行政执法信息纳入了信贷征信系统，作为商业银行向企业提供融资的重要参考因...

黄经理 551