什么是洗钱?

发布时间:2020-12-9 16:54阅读:357

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为什么一直宣称反洗钱?
反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,
张经理 5576
有洗钱已结案案底能正常开户吗
投资者你好,开户是可以的,您的银证转账没有问题就行,手机上进行开户的,开户前放心咨询一下我们的经理合适,客户经理的作用就是提供优惠的佣金,现在联系的是南经理,都是帮您安排到优惠的手续费...
首席南经理 933
北交所打新是否有反洗钱审查?
券商需履行反洗钱义务,对大额资金流动进行监测,投资者需确保资金来源合法。
资深安老师 372
期权业务的反洗钱要求?
券商需对投资者身份进行识别,监测大额资金划转(如单日出入金≥50万元);对可疑交易(如分散转入集中转出、匿名账户交易)及时上报反洗钱中心。
资深安老师 217
证券账户中的股票交易是否受反洗钱法规的监管?
证券账户中的股票交易受到反洗钱法规的严格监管。首先,证券公司作为反洗钱义务主体,在客户开户环节就必须严格执行客户身份识别制度,对客户身份、业务目的、资金来源进行核实,确保客户提供的身份信息真实、准确、完整,了解客户的资金来源和交易目的,评估客户的洗钱风险等级,并根据风险等级采取相应的反洗钱措施。其次,在股票交易过程中,证券公司需要对客户的账户交易情况进行监测,建立完善的可疑交易监测系统,实时监测交易情况,识别可能涉及洗钱或恐怖融资的交易。一旦发现可疑交易,如大额现金交易、...
理财王经理 626
什么是洗钱
洗钱 是指利用银行体系或其他金融设施,把从非法所得到的肮脏收益转换成合法金融资产的过程。 洗钱一般可以分为三个步骤: 第一步是存放,即设法把非法现金收益存放在银行里; 第二步是掩盖,即通过多层次的、复杂的金融交易,试图把资金来源的非法性掩盖起来; 第三步是合并,把"洗干净"的钱合并在一起,从而可以...
首席刘经理 432
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