为什么一直宣称反洗钱？

反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，

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有洗钱已结案案底能正常开户吗

投资者你好，开户是可以的，您的银证转账没有问题就行，手机上进行开户的，开户前放心咨询一下我们的经理合适，客户经理的作用就是提供优惠的佣金，现在联系的是南经理，都是帮您安排到优惠的手续费...

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北交所打新是否有反洗钱审查？

券商需履行反洗钱义务，对大额资金流动进行监测，投资者需确保资金来源合法。

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期权业务的反洗钱要求？

券商需对投资者身份进行识别，监测大额资金划转（如单日出入金≥50万元）；对可疑交易（如分散转入集中转出、匿名账户交易）及时上报反洗钱中心。

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央行官员：对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势加大对专业团伙洗钱、跨境洗钱等洗钱犯罪的打击力度

　　中国人民银行反洗钱局副局长王静11月15日在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，对于洗钱犯罪要继续保持严打高压态势，不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效。认真分析国家洗钱风险评估发现的主要上游犯罪洗钱威胁，努力实现打击洗钱犯罪力度与上游犯罪风险相匹配。认真研究新型洗钱犯罪特点，加大对专业团伙洗钱、复杂洗钱、跨境洗钱等洗钱犯罪的打击力度。...

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支付机构卷入黄金洗钱案

　　北京商报讯(记者廖蒙)黄金、虚拟货币、银行卡、POS机……一套组合下来，洗钱模式成型了。1月17日，北京商报记者注意到，重庆璧山区公安局日前通报一起黄金洗钱案件，涉案犯罪团伙通过“高买低抛”1.5公斤黄金，“洗白”上游近80万元涉诈资金，同时其中还涉及到支付机构拉卡拉。　　根据璧山区公安局介绍，2024年1月初，该局刑侦支队注意到辖区内有一男子频繁开展黄金交易，不仅交易价格明显低于市场价，并且交易数量巨大。随后，璧山区公安局对此进行了调查，一个利用黄金洗钱的犯罪团伙逐渐变得清晰。　　...

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