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您好，想搞清楚犯罪团伙常用的洗钱方法，找客户经理咨询特别有必要。他们不仅能结合最新案例，把各种隐蔽的洗钱套路讲明白，帮你避开“帮信”“跑分”等陷阱，还能教你识别账户里的可疑交易。更关键的是，通过客户经理开正规账户，能从源头远离非法资金流转风险，后续有任何资金异动也能随时问。点我头像添加微信，就能对接专业客户经理。
犯罪团伙的洗钱方法花样很多，而且越来越隐蔽，主要有这几种常见的：
1. 用虚拟货币洗白：先把赃款换成比特币、USDT这些虚拟货币，通过“混币服务”和合法资金掺在一起，再跨平台或跨境转走，最后换回现金，全程难追踪。甚至还有用非同质化代币假装成艺术品交易来换钱的。
2. 靠地下钱庄中转：这是最传统也最常用的，赃款先打给地下钱庄控制的多个个人账户，再通过拆分、转账，变成“合法”收入转出，现在还常和虚拟货币结合跨境转钱。
3. 借日常消费“包装”：比如用赃款疯狂给直播主播打赏，主播再把钱提现转回去；或者买黄金、奢侈品，转手卖掉换成现金，掩盖钱的真实来源。
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发布于2025-10-14 00:58 上海
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