犯罪团伙常用的洗钱方式有哪些?资金最终流向何处?
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案例中的犯罪团伙最终受到了怎样的法律制裁?
在厦门“炒股群”杀猪盘案例中,被告人林某、曹某、刘某等以诈骗罪被起诉。林某作为主犯,曹某、刘某作为从犯,分别被判处七年至四年三个月不等的有期徒刑,并处罚金,同时被责令共同退赔被害人经济...
资深恬恬经理 109
实施股市杀猪盘的犯罪团伙通常由哪些成员构成?他们各自的分工是什么?
犯罪团伙成员构成与分工:通常包括组织者,负责策划整个诈骗活动;“话术手”,通过聊天软件与投资者沟通,建立信任关系;“股票推荐师”,提供所谓的专业股票分析和推荐;“技术人员”,负责操纵股...
资深恬恬经理 141
这些犯罪团伙一般通过什么渠道招募成员?成员需要具备哪些“技能”?
犯罪团伙招募成员的渠道多样。网络是常见渠道,他们会在一些社交平台、论坛、地下网站发布看似正常的招聘信息,比如声称是高薪的物流、安保工作,实则是为犯罪活动招人手。线下也有途径,像在一些人...
资深吴经理 261
犯罪团伙一般通过哪些平台和渠道寻找潜在受害者?
犯罪团伙寻找潜在受害者的平台和渠道多样,以下是常见的:网络社交平台:如微信、QQ、微博等,他们会伪装身份与他人交流,通过聊天建立信任后实施诈骗或其他犯罪。比如以恋爱交友为幌子的诈骗,先...
资深吴经理 170
犯罪团伙如何规避金融监管部门对资金的监控?
犯罪团伙规避金融监管部门对资金监控的方法有多种,比如使用多个虚假身份开设银行账户和支付账户,分散资金交易;利用一些监管漏洞或灰色地带的金融产品进行资金转移;通过技术手段篡改交易数据和记...
资深恬恬经理 237
犯罪团伙如何利用投资者急于回本的心态实施诈骗?
犯罪团伙利用投资者急于回本心态实施诈骗,常见方式及分析如下:夸大收益:团伙会向投资者描绘不切实际的高收益前景,声称有内部消息或独特投资渠道,保证能快速回本且盈利。投资者因急于挽回损失,...
资深吴经理 207
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