资深安老师
股票
帮助1.2万 从业4年 专业满分
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股价异常波动：如某只股票的价格出现大幅波动，明显偏离同期市场整体走势，且与公司基本面等因素不匹配。
成交量异常放大或缩小：成交量出现与历史数据相比大幅异常的情况，可能暗示有异常交易行为发生。
频繁申报和撤销申报：投资者频繁进行申报和撤销申报，可能存在影响市场价格或误导其他投资者的意图。
虚假申报：申报的交易指令与实际意图不符，如通过虚假申报来影响市场价格，然后进行反向操作获利。
利用多个账户进行关联交易：通过多个账户之间的相互交易，制造虚假的交易活跃假象，或者进行利益输送等行为。
发布于2025-5-11 14:51 郑州
资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评669 从业8年
异常交易行为的认定标准通常考虑以下几个方面：
交易频率方面，如果短时间内频繁进行交易，明显超出了正常的交易习惯，可能被认定为异常。比如一个普通用户平时每月交易几次，突然在一天内就进行了几十笔交易。
交易金额方面，出现与用户历史交易金额相差悬殊的大笔交易。例如，平时消费都在几百元，突然有一笔数万元的交易。
交易时间方面，在非常规时间进行交易也可能有问题。像大部分商家营业时间是白天，却在凌晨出现大量交易。
交易地点方面，若交易地点与用户常用地点差异很大，比如用户一直在本地活动，突然在千里之外产生交易。
交易对象方面，如果与一些被监管部门标记有问题的账户进行交易，也会被视作异常。
交易行为模式方面，不符合正常业务逻辑的交易，例如购买商品却不收货就确认付款等。
这些标准并不是绝对的，金融机构和监管部门会结合多方面数据和模型来综合判断。用户若遇到异常交易认定的情况，可以及时联系相关机构说明情况，提供合理的解释和证据。
发布于2025-5-18 22:16 广州
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