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常州的券商反洗钱审查机制运作起来可是一环扣一环。首先，会在客户开户时就严格核实身份信息，确认是本人且资料真实准确。日常交易中，有系统实时监测资金流向和交易行为。一旦发现异常交易模式，比如短期内频繁大额资金进出，或者交易对手存在可疑情况，就会启动人工分析。专业人员会综合多方面因素判断是否涉及洗钱风险。
关于大额交易，一般只要交易正常合规，是不需要额外证明材料的。但要是交易行为存在疑点，券商可能会联系客户，要求提供能解释交易背景、资金来源等方面的材料，以排除洗钱嫌疑。
我们券商能为您提供开户佣金成本费率。要是觉得我讲得明白，麻烦点赞支持一下。点我头像加微联系我，不管是反洗钱疑问，还是投资相关问题，都能随时沟通交流。
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发布于2025-3-12 15:07 杭州
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