因违规办理结汇业务,日照银行威海分行被外汇局罚款25万元

发布时间:2024-6-20 16:29阅读:55

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中国的银行外汇业务怎么办理?
您好,您可以去银行那里询问,祝您投资愉快
黄经理 3081
外汇局监管对象是什么?
您好,理中国对于世界其他所有与中国发生金融货币行为的,即管理人民币与其他货币兑换和中国拥有其他国家的货币的!
资深邓经理 2502
周末可以在银行办理外汇的购汇业务吗?
办理外汇业务尽量去中国银行办理,外汇业务尽量提前打电话提前预约
石俊羽 8533
看到外汇局通报处理了许多银行外汇事件,现在还能炒外汇么?
您好,目前国内没有正规的外汇交易平台,建议您不要进行投资!
资深王经理 1499
外汇局通报10起银行外汇违规案例最高罚单为4266.16万元
  9月29日,根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局通报了10起外汇违规案例。此次10起案例均为银行外汇违规典型案例,涉案时间从2017年3月到2020年1月。  记者注意到,通报的这10起案例均为违规办理资金流出业务案例。国家外汇管理局有关部门负责人对《金融时报》记者表示,根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关外汇管理法规,金融机构在办理结售汇及外汇收支业务时,应当遵循“了解客户、了解业务、尽职审查”原则,核实客户背景,了解交易目的和性质,对交易单证的真实性及与外汇...
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因违规办理远期结汇业务等5项违法行为浦发银行被国家外汇管理局上海分局罚没超1200万元
  中证网讯(记者黄一灵)近日,国家外汇管理局上海分局网站公示的行政处罚信息显示,上海浦东发展银行股份有限公司(下称“浦发银行”)因5项违法行为被罚没超1200万元,其中处罚款933万元,没收违法所得334.69万元。  具体来看,浦发银行5项违法行为包括违规办理远期结汇业务、违规办理期权交易、违规办理内保外贷业务、违规办理房产佣金收、结汇业务以及结售汇统计数据错报。  国家外汇管理局上海分局表示,上述行为违反了《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》第四条、第三十一条、第三十...
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