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反洗钱义务的具体实施路径开户合规流程？
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反洗钱义务的具体实施路径开户合规流程？

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首发 资深赵经理
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在反洗钱义务实施和开户合规流程方面，有不少要点。

反洗钱义务实施上，首先要对客户身份进行识别，了解客户真实身份、职业、资金来源等信息，不能为身份不明的客户开户。还要对客户身份资料和交易记录进行保存，以便后续查询和追溯。同时，要监测客户交易，一旦发现异常交易及时报告。

开户合规流程方面，客户要提供真实有效的身份证明等资料，券商严格审核资料完整性和真实性。接着会进行身份验证，像视频见证等，确保是客户本人意愿开户。

整个过程都是为了保障金融秩序稳定、保护客户资金安全。要是你有开户想法，我可为你提供开户佣金成本费率。觉得回答不错的话，点赞支持一下！点我头像加微联系我，有任何投资问题都能随时交流。

发布于2025-3-15 23:09 鹤岗

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依法进行身份验证，提交有效证件，配合完成风险评估，确保交易安全。股票开户流程非常简单的，不过手续费问题是个谜因为禁止过低佣金竞争客户，因为手机端开户减少了很多不必要的支出因此建议手机网上办理哦！！

选择我你不会后悔，因为我从业经验长服务优质！！价格还低！！

发布于2025-3-16 10:18 成都

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一对一

您好：


现在佣金一般是万三，低佣金账户是通过客户经理渠道协商办理的，

开通优惠成本价佣金可以与张经理联系，如有需求，请联系张经理，他将竭诚为您服务。


现在佣金的收费标准主要是以下几个内容：

1、印花税去年降低了现在是按照万分之五对卖出方单向收取

2、过户费是由中登公司按照交易金额的十万分之一来计算，并双向收取的费用

3、监管部门和交易所作为最终收费单位，会按照万分之0.541的费率双向收取规费

4、佣金是双向收取的，即买入和卖出都需要支付佣金通过在线联系线上客户经理，投资者可以获得一定的佣金优惠


成本价佣金找我拿内部成本价！不看资金量，没有交易频率要求！佣金全包低价给到您，期权手续费每张1.7元！两融专项利率4.8。活动让利，欢迎咨询对比！

发布于2025-3-17 16:02 成都

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内地投资者开通香港股票账户都是会收到fxq监管的。开港股通得要满足50万的日均资产。找我开户佣金极其低的
橦经理 265
内地投资者开通香港股票账户，是否受反洗钱监管影响？​，过来人麻烦说下吧
内地投资者开通港股账户，会受到反洗钱监管影响。需提供身份信息、资金来源等，银行和券商都会进行合规审查，确保交易合法透明。
小鹿经理 132
合法合规的低佣金账户就开户流程是什么呢
合法合规交易佣金是能够给到成本价的，费率可以根据自己的资金量跟客户经理沟通降低，1、开户建议选择上市券商，这样给到客户的佣金优惠力度也会比较大，2、加大交易资金量，变成证券公司的高端大...
资深苏经理 1974
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我的帐号显示不正常，银证转帐提示反洗钱冻结怎么回事
您好，当您的账户显示异常并在银证转账过程中提示反洗钱冻结时，这可能是由于银行或券商对账户进行了反洗钱风险监测，并发现了一些异常活动或风险因素。具体原因可能因个人情况和账户活动而异，可能...
顾问-李经理 14120
#开户# @ 群友热聊中~

程老师 13:54

您好，当您的账户显示异常并在银证转账过程中提示反洗钱冻结时，这可能是由于银行或券商对账户进行了反洗钱风险监测，并发现了一些异常活动或风险因素。具体原因可能因个人情况和账户活动而异，可能...

雾里看花花在哪 13:54

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 13:54

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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