外汇局通报多起非法买卖外汇案例

发布时间:2023-8-4 18:57阅读:160

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中国外汇局主要是监管哪些地方?
你好,肯定是监管外汇的,祝你愉快
朱经理 3279
外汇局监管对象是什么?
您好,理中国对于世界其他所有与中国发生金融货币行为的,即管理人民币与其他货币兑换和中国拥有其他国家的货币的!
资深邓经理 2783
近期外汇局将会出台哪些政策?
你好,可以直接去外汇局官网查看,希望能帮到您,祝投资愉悦
资深-杨经理 2048
外汇登记凭证是不是企业在外汇局登记之后给的凭证?
您好,是这个意思,在办理外汇相关事宜的时候可能会遇到
期货经理杨林 11237
外汇局通报外汇违规案例17例
【外汇局通报外汇违规案例17例】财联社5月20日讯,外汇局20日通报外汇违规案例17例,其中包括5起银行案例、6起企业案例、6起个人案例。例如,南京银行上海浦东支行虚假转口贸易付汇案、农业银行宁波市分行虚假转口贸易付汇案、工商银行南昌北京西路支行虚假转口贸易付汇案等。
#陈经理# 372
加强震慑引导外汇局集中通报“涉赌”非法汇兑典型案例
  4月28日,国家外汇管理局在官网通报一批共10起非法买卖外汇用于跨境赌博的案例,案件罚款金额最高达86.5万元人民币。  国家外汇管理局相关部门负责人表示,为加大警示教育力度,外汇局通过常态化通报外汇违规典型案例的方式,深刻揭示跨境赌博的严重危害性,表明“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑活动的决心。下一步,将严厉惩戒赌资非法汇兑行为,持续压实银行、支付机构防赌职责,不断加强震慑引导。  跨境赌博与诈骗、洗钱、黑社会性质组织等多类犯罪相互交织,严重威胁人民群众的生命财产安全。...
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