阜新银行被罚没92万元未合理审查交易单证的真实性
发布时间：2022-12-7 15:48阅读：164
中国经济网北京12月7日讯国家外汇管理局辽宁省分局网站近日披露的行政处罚决定书(辽汇检罚〔2022〕2号)显示，阜新银行股份有限公司存在如下违法事实：未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。
国家外汇管理局辽宁省分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条第(一)项，责令阜新银行股份有限公司改正，并罚款600000元，没收违法所得324697元。阜新银行股份有限公司合计被罚没92.47万元。
《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条第(一)项规定：
金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：
(一)办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的。
以下为处罚原文：
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
如何判断极速拉升的真实性？
652
观察成交量是否持续且合理放大，如果无量拉升，可能是主力诱多行为；看股价所处位置，低位极速拉升且基本面良好，真实性相对较高，高位则需警惕；同时关注后续股价走势，若能站稳在拉升后的价位且继续温和放量...
652
查询一下交易所网站真实性
587
大连商品交易所郑州商品交易所上海期货交易所广州能源中心中国金融期货交易所广州期货交易所（后面带有官网两字）
587
如何判断一个道指平台的真实性？
492
判断一个道指平台的真实性需要综合考虑监管信息、资金安全、市场口碑、教育资源、客户服务、风险提示等多个方面。我们在交易前需要好好衡量一下这些因素，以确保投资者可以选择到真实可靠的道指平台进行交易。...
492
如何辨别市场传闻的真实性？
286
您好，很高兴为您解答问题！市场传闻往往真假难辨，但我们可以通过几个关键步骤进行初步判断。首先要关注信息来源的权威性，正规金融机构、监管部门发布的信息可信度较高。其次要交叉验证，同一信息在不同权威...
286
在银行贷款5万元的条件是什么？
3809
在银行贷款5万元的条件主要包括以下几个方面：1.年龄条件：申请人一般需年满18周岁，部分银行可能要求不超过60岁或65岁。2.居住状况：申请人应在贷款银行所在地拥有有效居住证明，如常住户口或租赁合同等文件。3.收入证明：银行通常要求申请人提供稳定的收入来源，如工资单、税单、银行流水等，以证明具备还款能力。4.信用记录：良好的信用记录是获得贷款的重要条件之一，银行会查询个人征信报告，评估信用状况。5.身份证明：申请人需提供有效的身份证件，如身份证、户口簿等，以核实身份信息。6.工作...
3809
一次性借到10万元有哪些途径？
1569
一次性借到10万元，您可以考虑多种途径，包括传统银行贷款、在线借贷平台以及信用卡现金预支等。例如，“中信银行个人信用贷款”、“苏宁金融任性贷”和“小米金融”都是不错的选择，这些平台提供了相对简便的申请流程，并且可以根据您的信用状况提供合适的额度。确保选择正规渠道，避免高利贷风险。一次性借到10万元途径1.中信银行个人信用贷款：为有稳定收入来源的申请人提供灵活的贷款方案。2.苏宁金融任性贷：结合消费场景，提供快速审批与放款服务。3.小米金融：利用科技手段简化贷款流程，适合年轻人群...
1569
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
想投资又怕高风险？中信证券盘点下半年“稳稳的幸福”板块
2025-09-15 15:02
-
iPhone17 为何“挤爆牙膏” ，仍然难破增长困局？
2025-09-15 15:02
-
指标类、切线类、形态类、K线类和波浪类等技术分析，都是什么意思？
2025-09-15 15:02
