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4月22日上午10点，中国人民银行南京分行联合江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、江苏省公安厅共同召开“江苏省预防打击洗钱犯罪新闻发布会”，公布了2020年江苏省预防打击洗钱犯罪的工作情况。
维护金融秩序稳定和社会公平正义2020年，人民银行南京分行发挥自身职能，全力协助公安机关、检察机关和人民法院开展洗钱罪定罪宣判工作。经过共同努力，2020年全省以《刑法》第191条洗钱罪宣判案件15起，18人被判处7个月到3年6个月有期徒刑（包括缓刑），以《刑法》第312条掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪宣判10起，23人被判处3个月到5年有期徒刑（包括缓刑），洗钱罪宣判数量超历年宣判总量的2倍。在相关部门的通力协作下，江苏省预防和打击洗钱犯罪工作取得了积极成效。从上游犯罪类型分析，15起洗钱犯罪案件中，金融诈骗犯罪较多，共9起，分别是集资诈骗罪6起、信用卡诈骗罪2起、贷款诈骗罪1起。其次为破坏金融管理秩序犯罪，共3起，分别是非法吸收公众存款罪2起、违法发放贷款罪1起。另外，还有贪污贿赂犯罪2起、毒品犯罪1起。结合2020年以前的宣判案例，在洗钱罪七类上游犯罪中，除了黑社会性质组织犯罪和恐怖活动犯罪，其他五类上游犯罪在我省均有洗钱宣判案例。洗钱犯罪为上游犯罪提供支持，协助将上游犯罪所得及其收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒，不仅危害国家经济健康发展和金融安全，还妨害金融管理和司法机关对犯罪活动的查处，助长犯罪、滋生腐败，败坏社会风气，产生社会不公。15起洗钱案件和10起掩饰隐瞒犯罪所得案件的宣判，必将对洗钱犯罪行为产生震慑作用，对遏制相关上游犯罪、维护金融秩序稳定和社会公平正义具有积极意义。
预防和打击洗钱犯罪工作取得积极成效根据介绍，随着社会经济的快速发展，洗钱活动与各类犯罪相互交织渗透，洗钱手法不断翻新，涉案金额持续攀升，给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重危害。在全球经济一体化的大背景下，预防和打击洗钱犯罪已成为国际共识。反洗钱作为重要的国际规则，通过构建金融系统预防体系、完善洗钱风险管控制度、穿透异常资金流动监测、打击违法资金活动等手段，在维护国家经济金融安全方面发挥着独特的、不可或缺的作用。现代快报记者从发布会上了解到，作为我国反洗钱工作的行政主管部门，中国人民银行成立反洗钱局，设立了中国反洗钱监测分析中心作为中国金融情报中心，同时在人民银行各分支机构设立反洗钱职能部门。具体到江苏省层面，中国人民银行南京分行积极部署指导全省金融机构建立洗钱风险防御体系，加强反洗钱监管，强化资金监测分析，向侦办机关移送了大量案件线索，同时在全省范围内深化与公安、检察、法院等部门的合作，通过反洗钱调查协查和案件会商等手段，协助司法机关破获了一批大案要案，为全省金融秩序的稳定和经济金融健康有序发展提供了保障。下一步人民银行南京分行将继续把预防打击洗钱犯罪作为工作重点，从强化反洗钱监管、夯实金融机构主体责任、夯实预防打击洗钱犯罪多方工作机制、继续全力配合各专项行动、持续配合洗钱罪定罪宣判工作、加大舆论宣传力度等多个方面，不断强化打击合力，提高工作成效，推动全辖打击洗钱犯罪再上新台阶。——现代快报全媒体