唐人神(002567) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-09，股权登记日：2015-04-23，会议召开日：2015-04-29，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于审议公司2014年年度董事会工作报告的议案》 2.《关于审议公司2014年年度监事会工作报告的议案》 3.《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于审议公司2014年年度利润分配的预案》 5.《关于审议公司2014年年度审计报告的议案》 6.《关于审议2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》 7.《关于审议公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8.《关于审议公司2015年年度向银行申请综合授信35.9亿元融资额度的议案》 9.《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》 10.《关于审议公司2015年度日常性关联交易的议案》 11.《关于补选公司董事的议案》 12.《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》 13.《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》

　　朗姿股份(002612) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-31，股权登记日：2015-04-23，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-24至2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年年度监事会工作报告》 3.《2014年年度报告》及其摘要 4.《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》 5.《关于2014年度财务决算的议案》 6.《关于2014年度利润分配方案的议案》 7.《关于续聘2015年度审计机构的议案》 8.《关于变更独立董事的议案》 9.《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》

　　金贵银业(002716) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-31，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于审议2014年度监事会工作报告的议案》 2.《关于审议2014年度董事会工作报告的议案》 3.《关于审议2014年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于审议公司2014年度财务决算的议案》 5.《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于授权办理相关融资事宜的议案》 8.《关于审议修订公司章程的议案》 9.《关于审议修订股东大会议事规则的议案》。

　　中矿资源(002738) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-10，股权登记日：2015-04-22，会议召开日：2015-04-30，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《公司2014年度报告》及其摘要 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6.审议《关于调整公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》 7.审议《关于确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划的议案》 8.审议《关于向银行申请不超过20000万元综合授信额度的议案》

　　华测检测(300012) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-10，股权登记日：2015-04-24，会议召开日：2015-04-30，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《2014 年度董事会工作报告》 2.审议《2014 年度监事会工作报告》 3.审议《2014 年度报告全文及摘要》 4.审议《2014 年度财务决算报告》 5.审议《2014 年度利润分配预案》

　　阳普医疗(300030) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-10，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-21至2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 2.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》 3.审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》 4.审议《关于公司与高育林、陈笔锋签署附条件生效的的议案》 5.审议《关于公司与邓冠华签署附条件生效的的议案》 6.审议《关于批准本次交易有关审计报告和评估报告的议案》 7.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 8.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 9.审议《关于本次交易符合第四条规定及法定程序完整性的议案》 10.审议《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》 11.审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》 12.审议《关于公司股票价格是否达到（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案》 13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》 14.审议《关于公司的议案》

　　盛运环保(300090) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-10，股权登记日：2015-04-23，会议召开日：2015-04-29，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》 4《关于公司非公开发行股票预案的议案》 5.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》 6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7.《关于公司与发行对象签署非公开发行股票之股份认购协议的议案》 8.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9.《关于变更公司经营范围的议案》 10.《关于修改公司章程的议案》 11.《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 12.《关于修改公司募集资金管理制度的议案》 13.《关于制定公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》 14.《关于继续为新疆煤矿机械有限责任公司提供担保的议案》 15.《关于为宣城中科环保电力有限公司提供担保的议案》 16.《关于变更第四届监事会成员的议案》 17.《关于放弃对丰汇租赁有限公司增资的议案》 18.《关于出售参股子公司丰汇租赁有限责任公司股权的议案》 19.《关于为凯里、拉萨、招远盛运环保电力有限公司提供担保的的议案》 20.《关于2015 年日常关联交易预计的议案》 21.《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　　万讯自控(300112) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-07，股权登记日：2015-04-22，会议召开日：2015-04-29，会议登记时间：2015-04-23至2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1、审议《2014年度董事会工作报告》，并听取公司独立董事《2014年度独 立董事述职报告》 2、审议《2014年度监事会工作报告》 3、审议《2014年度财务决算报告》 4、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 7、审议《关于变更公司营业期限的议案》 8、审议《关于修订及办理工商登记变更的议案》 9、审议《2014年度利润分配预案》

　　瑞普生物(300119) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-09，股权登记日：2015-04-23，会议召开日：2015-04-29，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于及摘要的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于的议案》 7.《关于的议案》 8.《关于的议案》 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 10.《关于修订公司章程的议案》

　　新研股份(300159) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-03，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《2014年度董事会工作报告》的议案 2.审议《2014年度监事会工作报告》的议案 3.审议《2014年度财务决算报告》的议案 4.审议《2014年度利润分配方案及资本公积转增股本方案》的议案 5.审议《2014年度报告及其摘要》的议案 6.审议《关于聘请2015年度财务审计机构》的议案 7.审议《关于增加公司注册资本并修订》的议案 8.审议《关于公司会计政策变更》的议案 9.审议《关于向银行申请综合授信额度》的议案

　　佳讯飞鸿(300213) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-07，股权登记日：2015-04-23，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1、关于《2014 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2014 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于《2014 年度财务决算报告》的议案； 4、关于《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》的议案； 5、关于2014 年度利润分配的议案； 6、关于续聘2015 年度审计机构的议案；

　　正海磁材(300224) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-07，股权登记日：2015-04-23，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-24至2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《公司2014 年度报告及其摘要》 2.审议《2014 年度董事会工作报告》 3.审议《2014 年度监事会工作报告》 4.审议《2014 年度财务决算报告》 5.审议《关于公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6.审议《关于修订公司的议案》 7.审议《关于修订公司的议案》

　　飞利信(300287) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-31，股权登记日：2015-04-23，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.《及其摘要的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司会计政策变更的议案》 7.《关于续聘2015年度审计机构的议案》

　　长方照明(300301) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-07，股权登记日：2015-04-22，会议召开日：2015-04-29，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2014 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2014 年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于2014 年度利润分配预案的议案》 5.《关于2014 年度决算报告的议案》 6.《关于2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7.《关于2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 8.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构的议案》 9.《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》 10.《关于公司申请银行授信额度及融资租赁业务的议案》 11.《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

　　麦迪电气(300341) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-17，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度监事会工作报告》 3.《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》 4.《公司2014年度报告全文及摘要》 5.《公司2014年度利润分配方案》 6.《关于募投项目延期的议案》 7.《公司关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于修改的议案》

　　斯莱克(300382) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-08，股权登记日：2015-04-22，会议召开日：2015-04-29，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于续聘2015 年度公司财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 7.《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于修改的议案》

　　皖维高新(600063) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-25，股权登记日：2015-04-24，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.关于2015年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 6.关于续聘会计师事务所的议案

　　永鼎股份(600105) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-09，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度财务决算报告 3.公司2014年度利润分配预案 4.公司2014年年度报告及年度报告摘要 5.关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案 6.关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案 7.关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案 8.关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案 9.关于公司续聘2015年度审计机构的议案 10.关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案 11.关于调整公司独立董事津贴的议案 12.公司2014年度内部控制审计报告 13.公司2014年度监事会工作报告

　　岷江水电(600131) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-04，股权登记日：2015-04-23，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.审议公司2014年度董事会工作报告的议案 2.审议公司2014年度监事会工作报告的议案 3.审议公司2014年年度报告及摘要的议案 4.审议公司2014年度财务决算报告的议案 5.审议公司2014年度利润分配预案的议案 6.审议公司关于预计2015年度日常关联交易额度的议案 7.审议公司关于增补独立董事的议案

　　延长化建(600248) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-10，股权登记日：2015-04-22，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《公司2014年度报告及摘要》的议案 4.关于《公司2014年度财务决算报告》的议案 5.关于公司2014年度利润分配方案的议案 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.关于公司2015年度日常经营性关联交易的议案 8.关于独立董事述职报告的议案 9.关于修改《公司章程》的议案 10.关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　首旅酒店(600258) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-31，股权登记日：2015-04-23，会议召开日：2015-04-29，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《公司2014年度董事会工作报告》 2.《公司2014年度独立董事述职报告》 3.《公司2014年度监事会工作报告》 4.《公司2015年度续聘致同会计师事务所的提案》 5.《公司2015年度续聘致同会计师事务所为公司内部控制审计会计师的议案》 6.《公司2014年度财务决算报告》 7.《公司2014年度利润分配的提案》 8.《公司2014年年度报告全文及摘要》 9.《公司2015年度借款和担保额度申请的提案》 10.《关于公司2015年与关联人发生日常关联交易的提案》 11.《2015年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案》 12.《关于修订的议案》 13.关于选举董事的议案

　　兰太实业(600328) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-10，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案 3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4.《公司董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 5.《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》 6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 7.《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》

　　现代制药(600420) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-09，股权登记日：2015-04-23，会议召开日：2015-04-29，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年年度报告及年报摘要 4.2014年度财务决算报告 5.2015年度财务预算报告 6.关于公司2015年度日常关联交易的议案 7.关于继续为全资子公司上海现代制药营销有限公司提供担保的议案 8.关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案 9.关于选举印春华先生为公司第五届董事会独立董事的议案 10.关于公司聘请2015年度会计师事务所的议案 11.关于公司2014年度利润分配预案的议案

　　瑞贝卡(600439) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-15，股权登记日：2015-04-24，会议召开日：2015-04-30，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.关于公司董事会换届的议案—非独立董事 2.关于公司董事会换届的议案—独立董事 3.关于公司监事会换届的议案

　　蓝光发展(600466) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-14，股权登记日：2015-04-24，会议召开日：2015-04-30，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 2.《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》 3.《关于公司与蓝光集团及其下属控股子公司签署暨关联交易的议案》

　　国药股份(600511) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-21，股权登记日：2015-04-22，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-23至2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年度报告全文及摘要 4.审议公司2014年度财务决算报告 5.审议公司2014年度利润分配预案 6.审议公司2014年日常关联交易情况和预计2015年日常关联交易的议案 7.审议公司向商业银行申请综合授信等业务的议案 8.审议公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案 9.审议公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保的议案 10.审议公司为控股子公司国药前景口腔科技（北京）有限公司申请综合授信提供担保的议案 11.审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案 12.审议修订《公司章程》部分条款的议案

　　三安光电(600703) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-11，股权登记日：2015-04-23，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：截止2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《三安光电股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案 2.审议关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理关于处理晶元光电股份有限公司普通股相关事宜的议案 3.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案 4.审议《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案 5.审议《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析（修订稿）》的议案 6.审议《三安光电股份有限公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》的议案 7.审议《三安光电股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案 8.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案 9.审议《福建三安集团有限公司与三安光电股份有限公司之附生效条件股份认购合同》的议案 10.审议《关于提请股东大会批准福建三安集团有限公司及其一致行动人免于发出要约暨免于以要约方式增持公司股份》的议案 11.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

　　天津港(600717) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-19，股权登记日：2015-04-23，会议召开日：2015-04-29，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《天津港股份有限公司2014年年度报告》 2.《天津港股份有限公司2014年年度报告摘要》 3.《天津港股份有限公司2014年度董事会工作报告》 4.《天津港股份有限公司2014年度监事会工作报告》 5.《天津港股份有限公司2014年度独立董事述职报告》 6.《天津港股份有限公司2014年度财务决算报告》 7.《天津港股份有限公司2014年度利润分配预案》 8.《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

　　鲁北化工(600727) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-26，股权登记日：2015-04-23，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.董事会工作报告 2.监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年度独立董事述职报告 5.2014年度利润分配预案 6.2015年度顺延执行公司与各关联方以前年度签署的日常关联交易协议的议案 7.关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案 8.关于2014年年度报告及其摘要的议案 9.关于授权董事会投资权限的议案 10.关于独立董事薪酬的议案 11.关于补选公司董事的议案 12.关于修订《董事会议事规则》的议案 13.关于补选公司监事的议案

　　山西焦化(600740) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-07，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：截止2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度财务决算报告 4.2014年度利润分配预案 5.关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案 6.关于2015年度公司与关联方日常关联交易预测的议案 7.关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案 8.关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案 9.关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案

　　华远地产(600743) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-15，股权登记日：2015-04-24，会议召开日：2015-04-30，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.关于调整公司本次非公开发行股票方案的决议有效期的议案 2.关于延长公司本次非公开发行股票方案的决议有效期的议案 3.关于变更股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案 4.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案 5.公司《关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案 6.关于公司控股股东北京市华远集团有限公司出具的《关于对华远地产房地产业务相关事宜的承诺函》的议案 7.关于公司董事、监事和高级管理人员出具的《关于对华远地产房地产业务相关事宜的承诺函》的议案

　　新华百货(600785) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-27，股权登记日：2015-04-22，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-23至2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年年度报告正文及摘要 4.审议公司2014年度利润分配议案 5.审议《公司2014年度独立董事述职报告》 6.审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案 7.审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 8.审议关于修订《公司章程》的议案

　　中海海盛(600896) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-08，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-24至2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告 4.公司2014年度利润分配预案 5.公司2014年年度报告及年度报告摘要 6.公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案 7.公司关于变更独立董事的议案 8.公司关于变更董事的议案 9.公司关于2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案

　　贵绳股份(600992) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-08，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-29，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度利润分配预案 4.公司2014年度财务决算报告 5.关于聘请天健会计师事务所的议案 6.关于公司日常关联交易协议的议案 7.2014年度报告及年度报告摘要 8.公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 9.公司独立董事履职报告 10.关于向银行申请最高限额统一授信的议案

　　文山电力(600995) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-17，股权登记日：2015-04-23，会议召开日：2015-04-28，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《2014年年度报告》全文及摘要 4.《2014年度财务决算方案》 5.《2014年度资产减值准备金提取情况的报告》 6.《2014年度利润分配议案》 7.《2015年财务预算议案》 8.《2015年经营计划》 9.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2015年购售电合同 10.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2015年趸售电合同 11.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2015年购地方电网电力电量合同 12.云南文山电力股份有限公司与广西电网百色供电局2015年购售电合同 13.云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2015年购地方电站电量合同 14.云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司2015年购售电协议 15.云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力有限责任公司2015年购售电协议 16.云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司2015年购售电协议 17.关于聘请2015年度财务审计及内控审计机构的议案 18.云南文山电力股份有限公司关于变更董事的议案 19.云南文山电力股份有限公司关于变更监事的议案 20.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 21.关于修订《公司章程》的议案 22.关于选任孙士云同志为公司独立董事的临时提案

　　怡球资源(601388) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-16，股权登记日：2015-04-24，会议召开日：2015-05-04，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《公司第一期员工持股计划》的议案 2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜》的议案

　　京运通(601908) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-18，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：截止2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于的议案》 8.《关于及其摘要的议案》 9.《关于制定的议案》 10.《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　股东大会召开(46)家

　　深南电A(000037) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-11，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于加快推进深中置业公司53.82亩地块项目开发及2015年1月至2016年8月投资开发计划的议案》

　　陕国投A(000563) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-03，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-23。

　　审议内容主要有：

　　1.2014年度财务决算报告 2.2014年度利润分配预案 3.2014年年度报告正文及摘要 4.2014年度董事会工作报告 5.2014年度监事会工作报告 6.关于预计2015年度公司日常关联交易金额的议案 7.关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 8.关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案 9.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　西北轴承(000595) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-18，股权登记日：2015-04-22，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-22至2015-04-26。

　　审议内容主要有：

　　1.《西北轴承股份有限公司2014年董事会报告》 2.《西北轴承股份有限公司2014年监事会报告》 3.《西北轴承股份有限公司2014年财务决算报告》 4.《西北轴承股份有限公司2014年利润分配方案》 5.《关于公司2015年度高级管理人员薪酬方案的议案》 6.《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》 7.《关于拟订、的议案》 8.《关于变更董事的议案》

　　渤海股份(000605) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-02，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-22至2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.关于2014年超额日常关联交易追认的议案 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年年度财务决算报告 5.2014年年度报告及报告摘要 6.关于2014年度利润分配、公积金转增股本预案的议案 7.关于公司2015年度日常关联交易预计的议案 8.关于续聘会计师事务所的议案 9.关于公司的二级控股子公司对其参股公司提供担保的议案 10.关于向股东大会申请授权董事会办理公司住所变更相关工商登记手续的议案 11.2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 12.关于前次募集资金使用情况的报告 13.关于修改公司章程的议案

　　湖北金环(000615) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-11，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.关于公司发行股份并支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案 2.关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案（修订） 3.关于《湖北金环股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 4.关于提请股东大会同意京汉控股、合力万通、关明广、段亚娟免于以要约方式增持公司股份的议案 5.关于公司与相关交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议（修订）》议案 6.关于公司与相关交易对方签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案 7.关于公司本次重大资产重组符合第四条规定的议案 8.关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 9.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案 10.关于本次重大资产重组符合第十三条规定的议案 11.关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 12.关于公司股价波动尚未达到第五条相关标准的议案 13.关于批准本次重大资产重组有关审计报告及资产评估报告等报告的议案 14.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 15.关于修改公司章程的议案

　　海航投资(000616) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-11，股权登记日：2015-04-22，会议召开日：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.关于增补公司董事的议案 2.关于修改《公司章程》的议案

　　阳光城(000671) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-11，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》 2.《关于修改公司章程的议案》

　　襄阳轴承(000678) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-10，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 5.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 6.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 7.审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9.审议《关于的议案》 10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理襄阳轴承第一期员工持股计划相关事宜的议案》 11.审议《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》 12.审议《关于修改的议案》 13.审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

　　恒逸石化(000703) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-11，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于参与浙商银行股份有限公司增资扩股计划的议案》

　　新中基(000972) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-09，股权登记日：2015-04-22，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2.逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　桂林旅游(000978) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-28，股权登记日：2015-04-17，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-23。

　　审议内容主要有：

　　1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年年度报告及年度报告摘要 4.审议公司2014年度利润分配预案 5.审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的提案 6.审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的提案

　　黑猫股份(002068) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-28，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《公司2014年度财务决算报告》 3.审议《公司2014年度利润分配预案》 4.审议《公司2014年年度报告及摘要》 5.审议《关于公司2015年向银行申请授信总量及授权的议案》 6.审议《关于公司2015年为控股子公司提供连带责任担保的议案》 7.审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》 8.审议《关于公司内部控制评价的报告》 9.审议《关于增加公司营业范围并修改的议案》

　　万丰奥威(002085) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-11，股权登记日：2015-04-22，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）的议案》 3.审议《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 4.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 5.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 6.审议《关于公司与新昌县天硕投资管理有限公司签署附生效条件的的议案》 7.审议《关于公司与新昌县天硕投资管理有限公司签署之补充协议的议案》 8.审议《关于公司与万丰集团签署的议案》 9.审议《提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 10.审议《关于制定公司未来三年分红规划的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 13.审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

　　金智科技(002090) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-07，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-23。

　　审议内容主要有：

　　1.审议公司2014年度董事会工作报告 2.审议公司2014年度监事会工作报告 3.审议公司2014年度财务决算报告 4.审议公司2014年度利润分配方案 5.审议关于续聘2015年度财务审计机构的议案 6.审议公司2014年年度报告及其摘要 7.审议关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 8.审议关于为金智信息向思科公司采购设备提供担保的议案 9.审议关于2015年度与关联方日常关联交易预计的议案 10.审议关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案 11.审议公司章程修正案 12.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 13.审议关于调整独立董事津贴的议案

　　东华科技(002140) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-31，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-25至2015-04-26。

　　审议内容主要有：

　　1．审议《2014年度董事会工作报告》 2．审议《2014年度监事会工作报告》 3．审议《2014年年度报告及摘要》 4．审议《2014年度财务决算报告》 5．审议《2014年度利润分配方案》 6．审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7．审议《关于调整研发中心项目部分募集资金使用计划的议案》 8．审议《关于2014年度日常关联交易确认和2015年度日常关联交易预计的议案》 9．审议《关于2015年度申请银行授信的议案》 10．审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

　　九阳股份(002242) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-01，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-22。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《公司董事会2014年度工作报告》 2.审议《公司监事会2014年年度工作报告》 3.审议《公司2014年年度报告及摘要》 4.审议《公司2014年度财务决算报告》 5.审议《关于2014年度利润分配的预案》 6.审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》 7.审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》 8.审议《关于公司自有资金购买银行理财产品的议案》 9.审议《关于公司董事2014年度薪酬的议案》 10.审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》

　　海宁皮城(002344) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-27，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-23。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《关于审议〈2014年度董事会工作报告〉的议案》 2.审议《关于审议〈2014年度监事会工作报告〉的议案》 3.审议《关于审议2014年年度报告及摘要的议案》 4.审议《关于审议2014年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于审议2014年度财务决算报告的议案》 6.审议《关于审议2015年度财务预算报告的议案》 7.审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8.审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》 9.审议《关于增加使用自有资金进行投资理财的议案》 10.审议《关于审议＜海宁中国皮革城股份有限公司经营者薪酬管理办法＞的议案》

　　云南锗业(002428) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-01，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《2014年度董事会工作报告》 2.审议《2014年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》 6.审议《2014年年度报告及其摘要》 7.审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》 8.审议《章程修正案》；(本议案需以特别决议方式表决) 9.审议《关于对进行修订的议案》 10.审议《关于对进行修订的议案》 11.审议《关于对进行修订的议案》

　　百川股份(002455) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-03，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-22。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于公司的议案》 2.《关于公司的议案》 3.《关于公司的议案》 4.《关于公司的议案》 5.《关于公司2014年度利润分配方案》 6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 7.《关于为全资子公司融资提供担保的议案》 8.《关于办理相关工商变更登记备案及修改的议案》 9.《关于审议公司2014年度董事、监事、高管薪酬的议案》 10.《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2015年度的财务审计机构的议案》

　　阳普医疗(300030) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-10，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-21至2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 2.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》 3.审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》 4.审议《关于公司与高育林、陈笔锋签署附条件生效的的议案》 5.审议《关于公司与邓冠华签署附条件生效的的议案》 6.审议《关于批准本次交易有关审计报告和评估报告的议案》 7.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 8.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 9.审议《关于本次交易符合第四条规定及法定程序完整性的议案》 10.审议《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》 11.审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》 12.审议《关于公司股票价格是否达到（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案》 13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》 14.审议《关于公司的议案》

　　天瑞仪器(300165) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-11，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案 2.关于使用超募资金收购苏州问鼎环保科技有限公司100%股权的议案 3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案

　　国瓷材料(300285) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-10，股权登记日：2015-04-22，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-23。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》 2.审议《关于董事辞职及补选第二届董事会董事的议案》

　　吴通通讯(300292) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-04，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2014 年度报告全文及其摘要的议案》 4.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》 7.审议《关于公司2014 年度日常关联交易执行情况及2015 年度日常关联交易预计的议案》 8.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2014 年度薪酬分配方案的议案》 9.审议《关于2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 10.审议《关于部分募投项目结项并将结余募集资金及利息用于永久性补充流动资金的议案》 11.审议《关于公司向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》 12.审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》 13.审议《关于公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》 14.审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》 15.审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》 16.审议《关于向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》 17.审议《关于公司向招商银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》 18.审议《关于公司向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》 19.审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》 20.审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》 21.审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》 22.审议《关于全资子公司吴通光电向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》 23.审议《关于全资子公司吴通天线向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》 24.审议《关于全资子公司国都互联向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》 25.审议《关于全资子公司宽翼通信向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》 26.审议《关于全资子公司宽翼通信向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》 27.审议《关于全资子公司宽翼通信向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》

　　晶盛机电(300316) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-10，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-23。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《关于变更超募资金项目收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股权》的议案 2.审议《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品》的议案

　　三联虹普(300384) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-26，股权登记日：2015-04-22，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 7.《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

　　民生银行(600016) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-03-12，股权登记日：2015-03-27，会议召开日：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.关于中国民生银行股份有限公司董事会延期换届的议案 2.关于中国民生银行股份有限公司监事会延期换届的议案

　　中葡股份(600084) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-04，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-22至2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案 2.关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案 3.关于《公司2014年度财务决算报告》的议案 4.关于《公司2014年度利润分配预案》的议案 5.关于《公司2014年度报告全文和报告摘要》的议案 6.关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案 7.关于《独立董事2014年度述职报告》的议案 8.关于《公司2014年度内部控制审计报告》的议案 9.关于《预计公司2015年度日常关联交易》的议案 10.关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案 11.关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案 12.关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案

　　中科英华(600110) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-11，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-22至2015-04-26。

　　审议内容主要有：

　　1.关于公司拟与成都广地签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议（三）》的议案 2.关于修订《公司章程》相关条款的议案 3.关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 4.关于制定《股东大会中小投资者单独计票办法》的议案

　　蓝星新材(600299) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-03，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-23。

　　审议内容主要有：

　　1.关于2014年度董事会工作报告的议案 2.关于2014年度报告及年度报告摘要的议案 3.关于2014年度财务决算的议案 4.关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 5.关于2014年度监事会工作报告的议案 6.关于公司与中国化工集团公司日常关联交易的议案 7.关于公司与中国化工财务有限公司续签金融服务协议的议案 8.独立董事2014年度述职报告

　　航天动力(600343) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-28，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-23至2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.2014年度董事会工作报告（草案） 2.2014年度监事会工作报告（草案） 3.2014年度财务决算报告（草案） 4.2015年度预算报告（草案） 5.2014年度利润分配方案（预案） 6.关于预计公司2015年度日常经营关联交易金额的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于修订《公司章程》的议案 9.关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案

　　五洲交通(600368) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-11，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-23。

　　审议内容主要有：

　　1.关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案 2.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 3.关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

　　抚顺特钢(600399) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-11，股权登记日：2015-04-17，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-22。

　　审议内容主要有：

　　1.公司补选董事的议案

　　股东大会，召开通知公告日：2015-04-01，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-23。

　　审议内容主要有：

　　1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度报告及报告摘要 4.公司2014年利润分配方案 5.公司2014年度财务决算报告和2015年财务预算报告 6.2014年度独立董事述职报告 7.续聘公司财务审计机构的议案 8.关于选举独立董事的议案

　　空港股份(600463) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-10，股权登记日：2015-04-22，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.关于增补公司第五届董事会独立董事的议案

　　华光股份(600475) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-03，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-23至2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度监事会工作报告 3.2014年度独立董事述职报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年度利润分配预案 6.关于改聘公司2015年度审计机构的议案 7.关于2014年控股子公司日常关联交易追认及2015年日常关联交易预计的议案 8.关于2015年度申请银行综合授信额度的议案 9.关于2015年度以自有闲置资金进行委托理财的议案 10.关于2015年度开展远期结售汇业务的议案

　　华海药业(600521) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-07，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-22至2015-04-26。

　　审议内容主要有：

　　1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配方案 5.公司2014年年度报告及其摘要 6.关于修改公司章程部分条款的议案 7.关于修改公司股东大会议事规则的议案 8.关于续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案

　　中铁二局(600528) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-04，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-23。

　　审议内容主要有：

　　1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司独立董事2014年度述职报告 4.《公司2014年年度报告》及其摘要 5.《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案 6.公司2014年度财务决算报告 7.公司2015年度财务预算方案 8.关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 9.关于日常性关联交易的议案 10.关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案 11.关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的议案 12.关于董事会非独立董事换届选举的议案 13.关于董事会独立董事换届选举的议案 14.关于监事会换届选举的议案

　　天士力(600535) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-17，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-22。

　　审议内容主要有：

　　1.2014年度董事会工作报告 2.2014年度财务决算报告 3.2014年度利润分配预案 4.2014年度报告及摘要 5.未来三年（2015-2017年）股东回报规划 6.为子公司提供担保的议案 7.聘请公司2015年度审计机构的议案 8.向银行申请授信额度的议案 9.关于申请发行超短期融资券的议案 10.2014年度监事会工作报告 11.关于选举非独立董事的议案 12.关于选举独立董事的议案 13.关于选举监事的议案

　　长电科技(600584) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-11，股权登记日：2015-04-17，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-22至2015-04-23。

　　审议内容主要有：

　　1.关于公司放弃优先购买权的议案 2.关于公司申请发行短期融资券的议案

　　信达地产(600657) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-04，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-22。

　　审议内容主要有：

　　1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配方案 5.关于更换2015年度审计机构的议案 6.关于修订公司《章程》的议案 7.关于确定对外担保额度的议案 8.关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案 9.关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、担保增信、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案

　　三安光电(600703) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-11，股权登记日：2015-04-23，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：截止2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《三安光电股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案 2.审议关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理关于处理晶元光电股份有限公司普通股相关事宜的议案 3.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案 4.审议《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案 5.审议《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析（修订稿）》的议案 6.审议《三安光电股份有限公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》的议案 7.审议《三安光电股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案 8.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案 9.审议《福建三安集团有限公司与三安光电股份有限公司之附生效条件股份认购合同》的议案 10.审议《关于提请股东大会批准福建三安集团有限公司及其一致行动人免于发出要约暨免于以要约方式增持公司股份》的议案 11.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

　　中航重机(600765) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-25，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-21至2015-04-26。

　　审议内容主要有：

　　1.2014年年度报告全文及2014年年度报告摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度独立董事述职报告 5.公司2015年度经营计划 6.2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告 7.2014年度利润分配预案 8.关于支付众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案 9.关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案 10.关于变更监事的议案

　　宁波海运(600798) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-28，股权登记日：2015-04-17，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-22。

　　审议内容主要有：

　　1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.关于公司2014年度财务决算和2015年财务预算报告 4.关于公司2014年度利润分配预案 5.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构并确定其报酬的议案 6.《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》 7.关于公司2015年日常关联交易预计的议案 8.关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案 9.关于向金融机构申请授信额度及借款的议案 10.关于《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法（草案）》的议案 11.关于选举董事的议案 12.关于选举独立董事的议案 13.关于选举监事的议案

　　岳阳林纸(600963) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-31，股权登记日：2015-04-17，会议召开日：2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.岳阳林纸股份有限公司2014年度董事会工作报告 2.岳阳林纸股份有限公司2014年度监事会工作报告 3.岳阳林纸股份有限公司2014年度财务决算报告 4.岳阳林纸股份有限公司2014年度利润分配方案 5.关于确认2014年度日常关联交易及预计2015年度日常关联交易的议案 6.关于公司2015年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案 7.关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案 8.岳阳林纸股份有限公司2014年年度报告（全文及摘要） 9.关于选举袁国利为第五届监事会股东代表监事的议案

　　华鼎股份(601113) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-19，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.《2014年度董事会工作报告》 2.《2014年度监事会工作报告》 3.《关于2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于2015年度财务预算方案的议案》 5.《关于2014年度利润分配预案》 6.《关于2014年度报告及年报摘要的议案》 7.《关于续聘2015年审计机构的议案》 8.《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》 ?

　　京运通(601908) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-18，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：截止2015-04-27。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》 6.《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2015年度审计机构的议案》 7.《关于的议案》 8.《关于及其摘要的议案》 9.《关于制定的议案》 10.《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　华懋科技(603306) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-01，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-24。

　　审议内容主要有：

　　1.2014年年度报告全文及摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度财务决算报告 5.2014年利润分配的议案 6.关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案 7.关于调整公司独立董事津贴的议案 8.关于制定《对外担保管理制度》的议案 9.关于制定《对外投资管理制度》的议案 10.关于修订《公司章程》的议案

　　沪港通特别提示(2015-04-25)

　　一季报预计披露(59)家

　　北京汽车(1958) 一季报预计于2015-04-25披露

　　上海电力(600021) 一季报预计于2015-04-25披露

　　古越龙山(600059) 一季报预计于2015-04-25披露

　　海信电器(600060) 一季报预计于2015-04-25披露

　　人福医药(600079) 一季报预计于2015-04-25披露

　　金花股份(600080) 一季报预计于2015-04-25披露

　　北方稀土(600111) 一季报预计于2015-04-25披露

　　三峡水利(600116) 一季报预计于2015-04-25披露

　　公司预告：净利润增长1000%~1400%

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