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来自：股票

反洗钱审查机制如何运作？大额交易是否需额外证明？
反洗钱审查机制的运作主要是多方面的。首先是客户身份识别，在开户等环节全面了解客户身份、职业、资金来源等信息。交易监测也很关键，通过系统对客户交易进行实时监控，分析交易模式、频率、金额等...

1个回答 1次浏览 2025-03-12 14:49 极速回答

来自：期货

期货提现不出来，客服说被反洗钱中心拦截

0个回答 0次浏览 2023-03-11 21:16 极速回答

来自：保险

高额的保单是否涉及洗钱风险？保险公司在承保前如何进行反洗钱审查呢？
高额保单可能成为洗钱的渠道之一。根据中国及国际反洗钱法律法规，保险公司必须严格遵守客户身份识别制度，在承保前进行详尽的尽职调查，包括但不限于核实投保人资金来源的合法性、评估投保人与被保...

1个回答 1次浏览 2024-06-14 17:10 极速回答

来自：股票、股票开户

大通证券怎么查自己的佣金是万几？
大通证券开户的手续费默认是万分之2.5，各大平台的佣金政策也有差异，开户建议您联系券商的开户经理协助办理，客户经理主要是根据您账户里的资金和交易频率来制定优惠方案的。只需要您准备好身份...

4个回答 1次浏览 2023-11-02 08:30 极速回答

来自：股票、股票开户

大通证券开户佣金万1可以做到吗？
大通证券现在开户买卖股票手续费是可以和券商协商的，建议您可以在开户前提前跟客户经理进行协商办理，我司佣金行业公认低！佣金直接给到成本！！含规费过户费！一步内部价！不怕对比

7个回答 1次浏览 2023-05-25 16:05 极速回答

来自：股票、股票要闻

搜狗被罚款3000万，这一利空消息会股价产生影响了吗？
一般这样处罚的信息一般对于股价来说都是里利空。欢迎咨询开户，可以申请很低的佣金。

21个回答 382次浏览 2019-07-01 11:17 极速回答

来自：股票

股票期权交易是否涉及反洗钱监管？如果是，有哪些相关要求？
涉及反洗钱监管。要求：投资者开户时需提供真实身份信息，配合券商完成客户身份识别（KYC）。大额交易（如单日存取款或交易金额超规定额度）需向监管部门报告。禁止利用期权交易进行资金转移或掩...

1个回答 1次浏览 2025-07-07 11:15 极速回答

来自：股票

反洗钱法规对股票交易资金来源的审查规则？
券商需识别客户身份，监测大额（单日超5万元）和可疑交易（如分散转入集中转出），报告至反洗钱中心。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 23:12 极速回答

来自：港股

港股通交易是否受内地反洗钱法规约束？
港股通交易是受内地反洗钱法规约束的。港股通作为内地投资者参与港股交易的重要渠道，为维护金融市场的健康、稳定，内地反洗钱法规在这一领域发挥着关键作用。反洗钱法规的覆盖，旨在防止不法分子利...

1个回答 1次浏览 2025-03-26 10:53 极速回答

来自：其他

我的帐号显示不正常，银证转帐提示反洗钱冻结怎么回事
帐号显示不正常，银证转帐,提示反洗钱冻结可以联,系以下开户,券商的客户经理，开户准备身份证,和银行卡直接网上,办,我们佣金优惠力度很大，欢迎咨询。

12个回答 462次浏览 2020-07-27 09:57 极速回答

来自：其他

今日头条被罚款300万，这会不会影响到今日头角的股价？
你好，影响肯定是不大的，祝您投资愉快，有需要点击头像交流

3个回答 650次浏览 2018-11-30 12:04 极速回答

来自：股票、股票行情

大通证券炒股的佣金最低是不是万1？
尊敬的投资者，您好！大通证券炒股的佣金费率一般是万分之三左右，这是目前行业内的普遍水平。然而，具体佣金费率可能因多种因素而有所不同，包括投资者的资金量、交易频率以及是否通过客户经理开户...

1个回答 1次浏览 2024-09-19 23:22 极速回答

来自：股票、股票开户

大通证券开户佣金是多少？万1？
您好，大通证券现在股票开户的佣金一般都是在万3左右，想要开通低佣金账户是可以预约网上的客户经理来进行低佣金开户的，您准备好您的身份证和一类银行卡就行了，开户的流程如下；下面具体讲解几个...

3个回答 1次浏览 2024-01-12 12:04 极速回答

来自：股票、股票开户

大通证券开户佣金万1如何办理呢？
一般大通证券开户后的手续费都是万分之三这样，不同的开户渠道给到您的佣金是不一样的，开户之前您记得要先联系好开户经理，因为开户经理有优惠权限，这样可以为您办理低佣账户。大陆居民只需要准备...

2个回答 1次浏览 2023-12-26 21:03 极速回答

来自：股票、股票开户

大通证券佣金万1免5？如何申请？
大通证券佣金万1免5是没有的，免五是违规的。证券开户的佣金一般是可调低，想要低佣金开户可以在线联系客户经理，商讨并确定佣金标准。通过客户经理的渠道办理低佣金开户。我司目前冲量获客！达标...

11个回答 1次浏览 2023-09-28 09:00 极速回答

来自：股票、股票开户

大通证券100万资金能多少佣金？？
您好，100万资金量炒股，准备身份证和银行卡，费率根据资金量来申请调整，无门槛我司也能帮您申请到更便宜的价格，全网在线来预约办理账户，祝投资顺利。

69个回答 5742次浏览 2020-06-24 08:49 极速回答

来自：股票、股票开户

大通证券10万资金佣金多少？？
目前每个券商的佣金标准都是不一样的，我司佣金直接给到你成本价老牌券商优质服务欢迎咨询办理

81个回答 379次浏览 2020-03-25 15:52 极速回答

来自：股票、股票开户

大通证券100万资金能多少佣金？？
大通证券100万资金我司可以做到更低，并且是包含了成本过户费和规费！欢迎咨询对比我司佣金！低佣金每年能帮你节约很多！

69个回答 604次浏览 2019-10-22 16:36 极速回答

来自：股票、股票开户

大通证券10万资金佣金多少？？
你好！大通证券佣金是可以和证券公司协商的，只要没满70岁就可以网上办理炒股账户，办理炒股账户应该选择大型的实力证券公司来办理炒股账户，低佣办理炒股账户期待您找我为您办理

71个回答 6788次浏览 2019-07-04 15:58 极速回答

来自：外汇、外汇平台

正规外汇平台在开展业务时，是否会严格遵守反洗钱相关规定？
您好！正规外汇平台必须严格遵守反洗钱（AML）规定，这是全球金融监管的核心要求，具体表现如下：反洗钱措施：客户身份识别（KYC）：开户时要求提供身份证、地址证明、职业信息，对高风险客户...

1个回答 1次浏览 2025-08-21 10:47 极速回答

来自：期货

最新的期货开户流程中是否包括了反洗钱和KYC（了解你的客户）措施的强化？
您好，很高兴回答您的问题。下面是我对该问题的回答，如还有疑问，需要开户，您可以在右上角微信联系我。是的，最新的期货开户流程中通常包括了反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）措施的强化...

1个回答 1次浏览 2024-02-19 10:10 极速回答

来自：股票、股票行情

券商分类评级，评级最高的券商是哪些
您好，券商分类评级高的可以选择以下几家：国信证券，安信证券，广发证券，中信建投，想要申请开户这些券商都是不错的选择，可以通过线上客户经理给您申请开户，客户经理手中一般都是有低佣金开户渠...

1个回答 1次浏览 2024-01-27 21:17 极速回答

来自：股票

跨境支付中的反洗钱和反恐怖融资监管要求有哪些，跨境支付机构如何应对？
监管要求：跨境支付机构需要对客户进行身份识别，了解客户的身份信息、交易目的和资金来源等。同时，需要对交易进行监测和分析，及时发现异常交易并进行报告。此外，还需要建立健全反洗钱和反恐怖融...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 01:46 极速回答

来自：股票、股票开户

大通证券当前申请开户交易佣金给万几？
目前大通证券官网开户佣金差不多都是在万3左右，股票的佣金费率多小的关键是您选择哪个渠道办理的账户。想要低佣金需要我们在开户前联系线上的客户经理进行协商调整，因为客户经理有优惠方案可以免...

3个回答 1次浏览 2023-11-21 15:53 极速回答

来自：期货

豆粕期货出现爆仓会被罚款吗？
您好，豆粕期货出现爆仓不会被罚款，但会被强制平仓。‌因为在期货交易中，爆仓情况一般发生在用户突然遇到意料之外的较大亏损，导致账户资金急剧减少，无法满足交易所的保证金要求时，从而导致被强...

1个回答 1次浏览 2024-10-16 11:20 极速回答

来自：股票、股票开户

大通证券佣金多少？券商大吗
大通证券帐户开户默认的佣金是在万3左右，您可以在开户之前去联系客户经理，然后通过客户经理的渠道办理佣金比较低的账户，通过使用证券APP在线申请开户。我司低佣金渠道开户多年！市场上您了解...

4个回答 1次浏览 2023-10-19 16:18 极速回答

来自：股票

大通证券是头部券商吗
你好，尊敬的投资者，大通证券股份有限公司是一家总部位于大连的证券公司，也是唯一一家总部设在大连的证券公司。它的注册资本为33亿元，经营范围包括证券的代理买卖、证券自营、证券的承销和上市...

1个回答 1次浏览 2023-09-24 12:53 极速回答

来自：股票

大通证券申请证券账户费率万几？
您好，大通证券申请证券账户交易费率通常是万分之三，必须联系客户经理沟通调低默认的佣金，找到客户经理申请股票开户佣金可以降到非常低。年满18周岁是必须满足的开户条件，必须要有本人的身份证...

1个回答 1次浏览 2023-04-16 23:00 极速回答

来自：外汇

外汇投资者是不是也有一定测试，比如投资经验，年龄限制，反洗钱？和融资融券业务一样？
信用账户办理门槛满足日均50万，20个交易日即可。佣金和利率我司是带有很大的竞争性的，欢迎咨询！

22个回答 1196次浏览 2018-05-31 15:40 极速回答

来自：股票、股票开户

大通证券开户佣金万1免五吗？怎么开这样的费率
大通证券开户佣金是可以谈的，每笔佣金不足5元的，按5元扣除，选券商之后联系个客户经理开个账户通常都能申请到优惠佣金，在手机操作开户就可以有个人股票账户了，网上办理账户十几分钟就能轻松搞...

4个回答 1次浏览 2024-02-06 20:44 极速回答

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