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1、监管穿透核查:确认平台受 澳大利亚的ASIC,新西兰的FMA、加拿大IIROC等权威机构直接监管,通过监管官网验证牌照编号与业务范围,核查是否加入投资者赔偿计划,规避离岸监管或套牌平台。
2、交易机制溯源:确认订单直通国际交易所(STP/ECN 模式),核查交易数据是否同步报送监管认可的交易报告库,确保无对赌机制且成交价格可追溯。
3、资金链路验证:要求提供资金存管银行的官方托管证明,确认出入金账户与本人一致,核查是否支持银联、电汇等合规渠道且无强制交易门槛。
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