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资金转移与瓜分
受害者资金进入平台后，通常会先进入犯罪团伙控制的所谓 “资金池” 账户。然后，他们会通过虚构交易、虚假理财项目等方式，将资金逐步转移到多个不同的账户，再分散转移到其他银行卡或第三方支付账户，最后进行瓜分。有的还会通过购买虚拟货币等方式，将资金洗白后转移到境外账户。
发布于2025-5-12 20:09 杭州
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