四川禾嘉股份有限公司于2008年12月9日召开四届十五次董事会，会议审议通过公司于同日与控股股东-四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团)对将来发生的借款金额签订协议的议案：截止2007年12月31日，公司共欠相关银行借款25940万元(基本上均由禾嘉集团以股权、实物资产作抵押担保以及信誉担保；其中18820万元已到期)，经协商，统一由禾嘉集团出面筹集资金，作为公司对禾嘉集团的欠款用以公司归还银行借款(包括利息、罚息及其他相关费用)。公司向禾嘉集团还款的时间和金额根据公司资金情况由双方共同商定，利息按银行同期贷款利率计算，协议有效期为两年。该事项构成关联交易。 根据禾嘉集团的提议，董事会决定将上述议案作为新增临时提案提交公司2008年第二次临时股东大会审议，因公司搬迁，该次临时股东大会地址变更为成都市高新技术产业开发区九兴大道3号会议室，会议召开时间由原定的2008年12月25日延至2008年12月29日上午10:30。会议其他事项不变。

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