警惕跨境转账洗钱陷阱高额回报或为犯罪资金漂白
发布时间：2026-5-7 08:28阅读：23
据淄博新闻网消息，近期，跨境资金往来中暗藏的洗钱风险引发关注。一些以“高汇率代收外汇”、“跨境电商回款”为名的转账邀约，可能涉嫌为走私、诈骗、贪腐等非法所得进行资金清洗。金融机构提醒公众，务必通过正规渠道办理跨境交易，对不明资金往来保持高度警惕。
为防范风险，远离洗钱陷阱，公众需牢记以下三点重要提示：
一、拒绝为他人代收或中转境外不明资金。切勿因所谓“好处费”或“高汇率”而随意出借个人账户，避免无意中成为犯罪活动的帮凶。
二、跨境资金交易务必通过正规金融机构办理。选择银行等持牌机构进行合规操作，是保障资金安全与合法性的基本前提。
三、遇到可疑邀约及时举报。若收到“高汇率代收外汇”、“跨境代回款”等类似提议，应第一时间向相关银行或公安机关反映举报。
原文：警惕“跨境转账”里的洗钱陷阱（来源：淄博新闻网）
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