上风高科第五届董事会第二次会议于2007年11月13日召开，通过如下议案： 一、《关于调整控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2007年度日常关联交易的议案》； 二、《关于设立董事会专门委员会的议案》； 三、《关于制定〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 四、《关于制定〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》； 五、《关于制定〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》； 六、《关于制定〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》； 七、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》； 八、《关于制订〈重大投资管理制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议； 九、《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议； 十、《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》； 十一、《关于制定〈授权管理制度〉的议案》； 十二、《关于变更对浙江国祥制冷股份有限公司长期股权投资会计核算方法的议案》； 十三、《关于公司治理情况的整改报告》。

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