中国罕王(03788)发布公告，集团自2011年起于澳大利亚开展金矿项目的开发工作，先后成功管理运营过SXO、Coolgardie、Mt Bundy和Cygnet四个金矿项目。为打造一个独立的黄金业务资本平台，推动公司黄金业务更快发展，同时也为了提升股东所持股份的价值，公司建议透过介绍上市方式将罕王黄金股份分拆并于联交所主板独立上市。倘建议分拆及上市完成，罕王黄金将不再是公司的附属公司，公司与罕王黄金构成平行上市结构，公司合资格股东将同时持有公司和罕王黄金的股份。

　　罕王黄金是重组集团于澳大利亚拥有的黄金资产以及建议分拆及上市的主体。截至本公告之日，公司持有罕王黄金100%的股权。

　　目前罕王黄金通过其附属公司Hanking Australia Investment Pty Ltd拥有位于澳大利亚北领地的Mt Bundy金矿项目和位于澳大利亚西澳州的Cygnet金矿项目两个金矿项目。

　　 Mt Bundy金矿项目位于澳大利亚北领地，距达尔文市约100公里，被北领地政府列为重点扶持的“重大项目”，该项目矿山建设及黄金生产所需的关键审批已经取得，包括采矿证、土著人权益、许可及环评审批等。截至2024年末，Mt Bundy金矿项目拥有符合JORC规范的黄金资源301万盎司(平均品位0.9克╱吨)及符合JORC规范的黄金储量164万盎司(平均品位0.9克╱吨)。该项目的最终可行性研究报告显示其将是一个稳健的高产且长寿命的黄金开发项目，于11年多的初始矿山寿命的前五年，平均每年产量达17万盎司黄金(约5吨)。

　　 Cygnet金矿项目位于澳大利亚西澳州，距珀斯市约360公里。截至本公告日，Cygnet金矿项目拥有符合JORC规范的黄金资源172万盎司，平均品位3.1克╱吨，全部资源均位于公司已经拥有的采矿证范围之内。作为该项目可行性研究的重要组成部分，公司聘请的独立技术专家正在进行符合JORC规范的黄金储量估算，选厂及尾矿库等矿山建设、设计及审批正在积极推进中，计划今年下半年完成可行性研究并提交政府相关部门审批，于2026年二季度开工建设，并于2027年底建成投产，成为一家在产的黄金生产企业。

　　建议分拆及上市的一个重要目的是打造一个专注于金矿业务的黄金公司平台。公司计划以Mt Bundy和Cygnet这两大金矿项目为基础，把罕王黄金打造成一家在国际上有影响力的中等规模黄金生产企业。

　　罕王黄金的股份期权计划于2025年7月4日采纳。

　　该计划旨在更好地吸引优秀人才加入，留住现有优秀员工，并激发罕王黄金及其相关法人团体团队的工作热情，从而更快推进成为在产黄金公司的目标。该计划的拟承授人为罕王黄金及其相关法人团体的僱员、董事;及罕王黄金及其相关法人团体的利益相关方。罕王黄金董事会将有权决定该计划的具体实施方案，按照罕王黄金未来发展规划，适时决策授予适合对象期权并设立相关表现目标。

　　该计划授权限额为罕王黄金于该计划采纳日期已发行股份的10%。该计划的有效期将自采纳日期起为期十年。该计划将于2036年7月4日到期。

　　截至本公告日期，该计划项下并无授出、行使、到期或失效的股份期权。

　　此外，为更快推进Cygnet和Mt Bundy金矿项目的开发建设工作，罕王黄金拟在建议分拆及上市前进行融资。罕王黄金将根据当前市场状况评估此类融资安排。目前的融资计划包括两个部分：公司向罕王黄金增资，以及罕王黄金向第三方投资者进行部分融资，这两部分融资将同时、同股、同价及同权进行。由于融资安排会受到市场动态和监管方面考虑因素等各种因素的影响，因此在此无法保证此类融资最终会达成。

　　上述融资若达成，则预计于罕王黄金正式提交上市申请表格(A1表格)前完成，于建议分拆及上市之时，罕王黄金将不再发行新股份。这也将有利于提高建议分拆及上市完成时间的确定性。

　　建议分拆及上市前的具体融资方案于适当时候将提交董事会进行审批。

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