金融知识普及|反洗钱(一):什么是洗钱?有哪些相关罪名?

发布时间:2021-9-7 10:30阅读:293

资深郑经理 股票
帮助2.1万 好评6.6万 从业5年
问一问

资深郑经理 当前我在线
专项融资利率3.*%-4.0%,超低全佣,高效服务!
咨询TA

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读 查看更多>
为什么一直宣称反洗钱?
反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,
张经理 4567
我的帐户为什么显示反洗钱过期?
您好,是您的账户反洗钱测试有效期过了,再做一次反洗钱测试就行。
资深财顾理理 525
反洗钱规定对开户资料有哪些新要求?
反洗钱规定下对开户资料有不少新要求。首先,身份信息方面,要求提供更完整、准确的身份证明文件,像身份证等证件信息必须清晰、真实,要确保开户人身份可有效核实。其次,开户人的职业、收入来源等资料也很关...
资深赵经理 250
我的股票反洗钱信息有误,不能买入。
您好,可能是触发了反洗钱规定,找您的客户经理解决哦
资深卢经理 694
证券账户中的股票交易是否受反洗钱法规的监管?
证券账户中的股票交易受到反洗钱法规的严格监管。首先,证券公司作为反洗钱义务主体,在客户开户环节就必须严格执行客户身份识别制度,对客户身份、业务目的、资金来源进行核实,确保客户提供的身份信息真实、准确、完整,了解客户的资金来源和交易目的,评估客户的洗钱风险等级,并根据风险等级采取相应的反洗钱措施。其次,在股票交易过程中,证券公司需要对客户的账户交易情况进行监测,建立完善的可疑交易监测系统,实时监测交易情况,识别可能涉及洗钱或恐怖融资的交易。一旦发现可疑交易,如大额现金交易、...
资深张经理 257
【央行:全面推进中国反洗钱事业】
4月10日,人民银行2019年反洗钱工作会议在西安召开。会议要求,切实加强党对反洗钱工作的领导,为做好反洗钱工作提供可靠政治保障;二是不断完善反洗钱体制机制,充分发挥反洗钱工作部际联席会议作用,进一步加强人民银行与金融监管部门、特定非金融行业主管部门以及执法部门协调配合;三是推进反洗钱制度体系建设,针对重点难点问题和空白领域尽快建立完善制度。...
资深顾问林 513
TA的文章 全部>
回到顶部