立即提问“ ”
提问
叩富问财>我的回答 > 股票 > 证券公司为啥也要开展反洗钱活动？
证券公司名单及排行 证券入门手册
证券公司为啥也要开展反洗钱活动？
陈经理-股票 在线
帮助2735 好评136 入驻9年
咨询TA
感谢您关注该问题，该问题有15位专业答主做了解答。
下面是陈经理-股票的回答，如果对该问题还有疑问，欢迎问一问进一步咨询。
您好，反洗钱是可以通过证券市场交易进行的，并且很多散户是借用他人账户操作，不法分子就会有机会进行洗钱活动，因此反洗钱也是证券公司最重要的任务之一。欢迎咨询。
用专业的服务，为您带来财富的增值。
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
赞
秒答
收藏
踩 举报
推荐其他专业回答
在线 祝经理：您好，很高兴为您解答问题。
所有的金融机构都是要求反洗钱的，祝您投资顺利 全文>
证券公司为啥也要开展反洗钱活动？
查看全部15个回答>
相关问题 查看更多>
为什么一直宣称反洗钱？
你好，主要是为了市场的稳定发展，祝您投资愉快
易经理 5785
期权业务的反洗钱要求？
您好，想要激活期权账户，让我们一起确认这些必要条件：1.要求投资者拥有至少半年的证券交易履历证明。2.进一步地，投资者在申请前20个交易日，证券资产的日均规模需达到50万元或以上。3....
首席张经理 273
QMT 如何满足反洗钱监管要求？
客户身份识别：对接券商CRM系统，验证投资者身份信息与风险等级。交易监控：内置大额交易（单笔超50万元）与可疑交易（如分笔拆单规避限额）预警模块。日志留存：自动记录账户登录、策略部署、...
资深安老师 202
证券公司的反洗钱工作有哪些具体要求？​
证券公司反洗钱得把客户身份查得透透的，开户要核对身份证件，代理开户还得查授权书，日常交易里客户信息有变也得及时更新。风险评估要分高中低三档，高风险客户得多留个心眼，资金动向、交易频率都...
刘经理 547
我的帐户为什么显示反洗钱过期？
你好，一般来说股票账户显示反洗钱过期，通常是因为证券公司在进行客户身份识别和反洗钱合规检查时发现某些信息存在问题。申请开户简单方便，线上开户先准备身份证、银行储蓄卡。想要低佣金账户莫错...
资深卢经理 1664
北交所打新是否有反洗钱审查？
有啊，北交所打新肯定要做反洗钱审查的，资金来源得合法合规，要是涉及洗钱、挪用公款这些违法违规行为，申购资格直接就没了，严重的还得担法律责任。我们有优惠的佣金政策，你可以通过找我在线开通...
刘经理 432
#证券公司# @ 群友热聊中~

程老师 06:52

有啊，北交所打新肯定要做反洗钱审查的，资金来源得合法合规，要是涉及洗钱、挪用公款这些违法违规行为，申购资格直接就没了，严重的还得担法律责任。我们有优惠的佣金政策，你可以通过找我在线开通...

杜彩欣 06:52

你好，可以给我推荐下稳定收益的货币基金吗？我想每天都有点收益。

刘老师 06:52

稳定收益的货币基金我推荐【货币三佳】，收益稳定，还没有风险。
151人正在群聊
加入微信热聊>

上一篇回答：

股票在挂上交易之前行情就会出现波动吗？

下一篇回答：

万联证券用的什么交易软件？手机和电脑的软件分别是哪个？？
评论
浏览更多不如立即追问，99%用户选择
立即追问

已有37,356,473用户获得帮助

问一问

问一问流程：

1.提交咨询

2.专业一对一解答

3.免费发送短信回复

服务记录
怎么开美股户，有什么app
优选券商 更多>

中银国际证券

中国银行旗下上市券商
开户

东莞证券

老牌国企券商
开户

银河证券

新客服务、资金雄厚、极速开户
开户

国金证券

行业一流上市券商
开户

长城证券

品质服务、市场口碑好、新客服务
开户

国泰海通证券

历史悠久、持续领先的综合性券商龙头
开户

方正证券

资金雄厚、安全可靠、极速开户
开户
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025