外汇监管

1、离岸监管

特征：①放牌流程快（2-4月，取决于监管辖区情况）。

②大多数监管辖区在办公场所、公司董事和股东方面不要求实体存在。

③对公司、董事和股东的尽职调查/适当人员原则要求非常简单。

④对持牌人的报告义务、课税方面要求非常有限。

由于我们Blackhorse属于英国完全监管，所以着重介绍一下完全监管

2、完全监管（主流监管）

特征：①放牌流程慢（一般为6-8个月，取决于监管辖区情况。）

②办公场所、公司员工必须实体化。

③对公司、董事和股东的适当人员原则要求非常严格

④对持牌人的报告义务、课税方面要求非常严格。

⑤管理费用（申请费、激活费、年费等）和最低资本要求高于离岸监管。

其中行业主要监管体系为：美国（CFTC）（NFA）、澳洲（ASIC）、英国（FSA）。

目前最受市场欢迎的是英国监管和澳洲监管，很少接触美国监管