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外汇监管
1、离岸监管
特征：①放牌流程快（2-4月，取决于监管辖区情况）。
②大多数监管辖区在办公场所、公司董事和股东方面不要求实体存在。
③对公司、董事和股东的尽职调查/适当人员原则要求非常简单。
④对持牌人的报告义务、课税方面要求非常有限。
由于我们Blackhorse属于英国完全监管，所以着重介绍一下完全监管
2、完全监管（主流监管）
特征：①放牌流程慢（一般为6-8个月，取决于监管辖区情况。）
②办公场所、公司员工必须实体化。
③对公司、董事和股东的适当人员原则要求非常严格
④对持牌人的报告义务、课税方面要求非常严格。
⑤管理费用（申请费、激活费、年费等）和最低资本要求高于离岸监管。
其中行业主要监管体系为：美国（CFTC）（NFA）、澳洲（ASIC）、英国（FSA）。
目前最受市场欢迎的是英国监管和澳洲监管，很少接触美国监管
1、离岸监管
特征：①放牌流程快（2-4月，取决于监管辖区情况）。
②大多数监管辖区在办公场所、公司董事和股东方面不要求实体存在。
③对公司、董事和股东的尽职调查/适当人员原则要求非常简单。
④对持牌人的报告义务、课税方面要求非常有限。
由于我们Blackhorse属于英国完全监管，所以着重介绍一下完全监管
2、完全监管（主流监管）
特征：①放牌流程慢（一般为6-8个月，取决于监管辖区情况。）
②办公场所、公司员工必须实体化。
③对公司、董事和股东的适当人员原则要求非常严格
④对持牌人的报告义务、课税方面要求非常严格。
⑤管理费用（申请费、激活费、年费等）和最低资本要求高于离岸监管。
其中行业主要监管体系为：美国（CFTC）（NFA）、澳洲（ASIC）、英国（FSA）。
目前最受市场欢迎的是英国监管和澳洲监管，很少接触美国监管
发布于2018-8-17 08:11 北京
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