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为什么一直宣称反洗钱？
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反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义
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“开户找我！无门槛融资利率4.99，期权1.7元/张“
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QMT 如何满足反洗钱监管要求？
客户身份识别：对接券商CRM系统，验证投资者身份信息与风险等级。交易监控：内置大额交易（单笔超50万元）与可疑交易（如分笔拆单规避限额）预警模块。日志留存：自动记录账户登录、策略部署、...
资深安老师 164
期权业务的反洗钱要求？
您好，想要激活期权账户，让我们一起确认这些必要条件：1.要求投资者拥有至少半年的证券交易履历证明。2.进一步地，投资者在申请前20个交易日，证券资产的日均规模需达到50万元或以上。3....
首席张经理 217
我的帐户为什么显示反洗钱过期？
你好，一般来说股票账户显示反洗钱过期，通常是因为证券公司在进行客户身份识别和反洗钱合规检查时发现某些信息存在问题。申请开户简单方便，线上开户先准备身份证、银行储蓄卡。想要低佣金账户莫错...
资深卢经理 1346
北交所打新是否有反洗钱审查？
有啊，北交所打新肯定要做反洗钱审查的，资金来源得合法合规，要是涉及洗钱、挪用公款这些违法违规行为，申购资格直接就没了，严重的还得担法律责任。我们有优惠的佣金政策，你可以通过找我在线开通...
刘经理 372
期权交易的反洗钱规则和要求有哪些？​
期权交易中的反洗钱规则要求经营机构对客户进行身份识别，了解客户的身份信息、交易目的和交易性质等，确保客户身份真实可靠。同时，要对交易进行监测，发现异常交易及时报告。此外，还需保存客户身...
资深安老师 223
QMT 开通需要通过反洗钱审核吗？​
您好，QMT需要通过反洗钱审核的。需要继续咨询点我
资深金顾问 173

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