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我在香港金银业贸易场的会员单位金荣中国做现货黄金交易，最近银行说我触动了银行风控系统，我想咨询中国公民做外盘金合法吗
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发布于2022-3-27 20:34 曲靖
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张慧
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中国公民做外盘金在一定程度上是合法的。虽然中国有法律规定，中国大陆不得进行组织公民炒汇的活动，但目前实际国家并未完全干涉公民的海外投资。如果客户的黄金交易被银行风控系统拦截，可以及时联系银行客服或相关人员，了解具体原因并寻求解决方案。
黄金交易触动了银行风控系统的原因可能有以下几点：
1. 银行对黄金交易风险控制很严格，所以银行会设置相应的监管规则和风险控制措施。如果客户的黄金交易行为不符合这些规则和措施，就可能触动银行的风控系统。
2. 客户的黄金交易行为可能存在异常，具体异常情况有很多，例如短时间内频繁买卖、大额资金进出等，这些行为都是可能引起银行关注并触动其风控系统的因素。
3.如果客户的交易行为正常，那么银行的风控系统也可能存在误判或误报的情况，导致客户的正常黄金交易受到干扰或影响。
最后告知下：大家在做交易之前啊，一定要多方面对比自己选择的平台是不是安全正规的，是不是出入金自由的，如果不能确定，一定要加我微信，我帮大家核实。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。发布于2023-12-7 12:26 厦门
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