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2、监管穿透：核实平台是否接受监管机构的穿透式监督，确认建立反洗钱与 KYC 合规体系，资金存管机制、风控标准等均符合监管强制要求，无监管套利行为。
3、合规追溯：查询监管机构公示的处罚记录，确认平台无资金挪用、超范围经营等违规情况，优先选择持续合规展业多年、无重大监管通报的持牌主体。
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发布于8小时前 广州
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