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1、监管与入金资质核验:登录 香港金银业贸易场 AA 类牌照、美国CFTC、NFA、澳大利亚ASIC 等官网验牌照含 “外汇交易” 权限,核查与持牌跨境支付机构合作证明,无外汇违规及资金安全类处罚记录。
2、银行卡支付通道合规性确认:确认支持银联等国内主流卡种,收款账户为监管备案的机构账户,拒绝私人或无名账户收款,公示支付路径与备案信息一致。
3、换汇机制透明度核查:要求实时公示人民币兑交易货币的汇率,明确标注点差与手续费构成,提供每笔换汇的电子凭证及资金流转追溯依据。
4、资金隔离与闭环验证:确认入金最终划转至国际大行隔离账户,仅支持本人同名账户出金,测试小额出金到账时效且无附加限制条款。
5、支付安全客诉追溯:通过监管渠道排查无国内银行卡入金失败、到账延迟类投诉,优先选接入成熟支付清算系统且运营超 10 年的经纪商。
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发布于19小时前 北京



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