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1、监管与存管穿透核验:登录爱尔兰央行CBI、澳大利亚ASIC,新西兰FMA官网验牌照,索要 “四大” 审计的隔离存管报告,核查资金与运营账户完全分离。
2、出入金链路合规性核查:确认入金为银行对公或合规第三方通道,拒绝私人账户中转,要求公示汇率基准与手续费,明确 1-3 个工作日出金时效承诺。
3、实操场景预演验证:测试小额入金到账速度,模拟盈利后发起出金,核查是否需额外材料或设隐性限制,确保流程与协议描述一致且无异常卡顿。
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发布于2025-10-4 15:52 广州


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