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3. 严格执行同名账户制度：要求入金和出金账户为同一用户所有，资金仅在本人名下流转，符合反洗钱规定，防止资金通过第三方账户转移带来的监管风险。
4. 反洗钱流程完善：开户时严格审核用户身份信息（身份证、地址证明等），对大额交易或异常交易进行合规审查，主动排查可疑资金，从操作上降低风险。
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发布于2025-7-12 22:49 北京
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