分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
18581561771 
首发回答
反洗钱法规对 T0 交易资金流转限制如下：
资金来源审查：交易机构需严格审查客户资金来源，确保资金合法合规，禁止非法资金进入交易环节。
大额交易报告：对超过一定金额的交易（如单笔 50 万元以上资金划转），需及时向反洗钱监管部门报告。
可疑交易监测：建立可疑交易监测系统，对资金流转异常情况（如短期内资金频繁进出、资金流向与交易行为不符）进行监测与报告。
发布于2025-6-19 22:43 武汉
搜索更多类似问题 >
有哪些ETF是可以进行T0交易的？请说明下
16976
年监管强化 “量化交易反洗钱监控”（如识别可疑交易模式、资金流向穿透），TqSdk、Vn.py 无反洗钱校验工具，天勤如何实现交易行为合规筛查？
150
10847
10066
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
+微信
咨询
