交易规则中的反洗钱客户身份识别规则?
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交易规则 反洗钱

交易规则中的反洗钱客户身份识别规则?

叩富问财 浏览:133 人 分享分享

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需验证客户身份(如 KYC 流程),识别受益所有人,监控大额及可疑交易,按规定报送反洗钱报告。

发布于2025-6-3 08:50 郑州

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