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1、“蚂蚁搬家”（专业术语叫“拆分逃汇”），在过去是一种常用的资产转移手段。
2、地下钱庄买卖外汇，主要有2种方式：一种是较为传统，在境内以直接交易的形式，倒买倒卖外汇。不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”，以盈利为目的。
另一种是当前常见的，以境内外“对敲”。简单来说，就是对方需要人民币，我需要美元，我在中国转给他人民币，他在美国转给我美元，人民币只在境内交易，外汇在境外交易，没有发生物理流动，以对账的形式来实现“两地平衡”。表面上没有倒卖行为，实质上却完成了换汇活动。很多地下钱庄还会采取虚拟货币的方式进行支付和购汇，从而更加具有隐蔽性。因此，地下钱庄是国家严打对象，从重处罚。
2、地下钱庄买卖外汇，主要有2种方式：一种是较为传统，在境内以直接交易的形式，倒买倒卖外汇。不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”，以盈利为目的。
另一种是当前常见的，以境内外“对敲”。简单来说，就是对方需要人民币，我需要美元，我在中国转给他人民币，他在美国转给我美元，人民币只在境内交易，外汇在境外交易，没有发生物理流动，以对账的形式来实现“两地平衡”。表面上没有倒卖行为，实质上却完成了换汇活动。很多地下钱庄还会采取虚拟货币的方式进行支付和购汇，从而更加具有隐蔽性。因此，地下钱庄是国家严打对象，从重处罚。
发布于2022-6-21 18:47 南京
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