甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年12月19日召开2008年度第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于新建甘谷日产3000吨生产线的议案。 二、通过关于向甘肃陇南地震灾区捐款的议案。 三、通过关于转让西藏祁连山粉磨公司股权的议案。 四、通过关于计提永登公司釉面砖生产线减值准备的议案。 五、通过关于发行短期融资券有关事宜的议案。 六、通过关于对控股子公司提供贷款担保的议案。 七、通过关于终止与中国建材共同组建合资公司等事宜的议案。 八、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。 九、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。 十、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 十一、通过关于本次非公开发行股票预案。

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