据上海普陀消息，上海市普陀区人民检察院日前举行专题座谈会暨新闻发布会，通报服务保障大宗商品贸易供应链产业体系的检察举措，发布刑事法律风险提示及典型案例，旨在防范化解大宗商品贸易领域风险，维护市场秩序与产业链安全。

大宗商品贸易具有交易链条长、资金密集等特点，各环节潜藏刑事法律风险。检察机关依法严惩破坏市场秩序犯罪，在办理陈某合同诈骗案中，通过提前介入引导侦查，构建完整证据链，最终陈某被判处有期徒刑八年。风险不仅来自外部交易，企业内部关键岗位人员犯罪同样危害巨大。在李某某职务侵占案中，其利用财务负责人身份挪用公司资金1400余万元。检察机关坚持惩治犯罪与追赃挽损并重，最终促使涉案款项全额退缴。

针对大宗商品贸易易被黑灰产利用的特点，检察机关将加大洗钱、逃汇、帮信等关联犯罪惩治力度，阻断违法资金流，并依法惩治针对交易平台、数据系统的网络犯罪，保障数字基础设施安全。

普陀区检察院已制定专项实施意见，健全与公安、商务等多部门协作机制，聚焦有色金属、钢材等大宗商品全链条，综合履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能。依法严惩合同诈骗、职务侵占及商业贿赂等犯罪，监督纠正合同纠纷、虚假诉讼等问题，探索公益诉讼新领域。

为将法律条文转化为企业“操作指南”，检察院从内部治理、交易履约、仓储物流、资金融通、财税管理、跨境贸易等八个方面，系统梳理了二十四个高发刑事风险点，并逐一提出防范建议。

下一步，普陀区检察院将持续深化综合履职，推动实施意见与风险提示落地见效，以高质效法治供给维护贸易秩序，保障供应链安全稳定。

原文：交易链条长、资金风险高！普陀检察出手，为大宗商品贸易筑牢“法治防火墙”（来源：上海普陀）