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“做过原油投资吗？试试吧，容易赚钱！”乍看一条普通的垃圾短信，却暗藏着以期货、贵金属交易为名的非法集资陷阱。根据《期货管理条例》规定，任何一个期货品种，都要经过中国证监会批准才能上市交易。

　　今年10月，中国证监会在例行新闻发布会上表示，非法期货交易不受法律保护，地方交易场所由省级人民政府按照属地监管原则进行违规处理、风险处置等工作。投资者一旦遭遇黑平台，应向当地政府或公安机关举报。

　　障眼法

　　以“某投资公司”为名

　　逃避期货行业特许经营监管

　　目前，国内合法期货仅限经国务院批准的郑州商品交易所（商品期货交易）、大连商品交易所（商品期货交易）、上海期货交易所（商品期货交易）、上海黄金交易所（黄金交易）等4家期交所和期货公司交易的40个品种。其余都只是类期货或非法期货。

　　未经中国证监会批准，非法设立期货公司及其他期货经营机构经营期货业务时，名称通常不包含“期货公司”等字样，而以“某投资公司、咨询公司”“某股指吧”等为名，以避开期货行业特许经营的监管要求。

　　非法期货交易场所通常以现货原油，现货白银等热门投资产品和大宗农产品现货交易为诱饵，面向社会公众开展业务，以“投资小、收益大”为噱头，或以配资为名提供高杠杆率，吸引投资者参与，为买卖双方提供撮合交易，收取佣金。更有甚者，完全以从事期货交易为名，在吸引客户参与交易后，将客户缴存的保证金等资金非法占为己有。

　　窃取术

　　获取交易账号和密码

　　对敲交易非法侵占他人资金

　　据成都市处非办相关负责人介绍，不法分子多以“代客理财”“期货配资”等为名，以“高额回报”“提供融资”为诱饵，骗取投资者信任，代为操作账户或资金，然后利用期货市场远期不活跃合约进行对敲交易，转移窃取委托人的资金。

　　其主要通过两种手段，一是以期货操盘手代客理财为幌子，获取客户交易账号和密码，通过与他人通谋，以扮演买方卖方（俗称“对敲”）的交易方式，将客户资金转移到可控账户并迅速提现。二是通过非法手段获取他人银行账户和身份信息，然后冒名在期货公司开立期货账户，并委托期货公司代为开通银期转账功能（俗称“银期直通车”），之后将受害人资金转移到期货账户，继而利用期货对敲交易将他人资金转移到可控账户并提现。

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