为什么一直宣称反洗钱？

反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，

张经理 7831

北交所打新是否有反洗钱审查？

券商需履行反洗钱义务，对大额资金流动进行监测，投资者需确保资金来源合法。

资深安老师 1033

期权业务的反洗钱要求？

券商需对投资者身份进行识别，监测大额资金划转（如单日出入金≥50万元）；对可疑交易（如分散转入集中转出、匿名账户交易）及时上报反洗钱中心。

资深安老师 681

证券公司的反洗钱工作有哪些具体要求？​

客户身份识别：在客户开户、办理业务时，需核对客户有效身份证件，了解客户职业、资金来源、交易目的等信息，确保客户身份的真实性和合法性。对于高风险客户，应采取强化身份识别措施，如延长身份识别期限、增...

资深杨经理 1065

【证监会：把反洗钱工作放在更加重要的位置】

财联社5月31日讯，证监会新闻发言人高莉31日表示，证监会近日召开系统反洗钱工作联席会议，会议要求，全系统要认识到反洗钱工作的重要意义，把反洗钱工作放在更加重要的位置。一是加强与央行的合作和信息共享，避免监管重叠。二是推动完善反洗钱监管制度体系。三是进一步完善联席会议制度，完善反洗钱监管格局。四是通过市场准入，反洗钱检查，督促行业机构做好反洗钱工作。五是培养反洗钱专家。 证监会召开系统反洗钱工作联席会议 ...

资深顾问林 916

两部委修订印发《国家化肥商业储备管理办法》

　　据国家发展改革委8月31日消息，为进一步完善化肥储备管理工作，国家发展改革委、财政部对《国家化肥商业储备管理办法》进行了修订。新修订的《国家化肥商业储备管理办法》指出，粮食主产区氮磷及复合肥储备任务中，尿素占比不低于本地区储备规模的30%。　　新修订的《国家化肥商业储备管理办法》指出，氮磷及复合肥储备每轮承储责任期为2年。钾肥储备每轮承储责任期原则上为4年，年度储备时间为每年5月1日至次年4月30日。救灾肥储备每轮承储责任期原则上为4年，为保障洪涝、台风等灾后用肥需要，年...

同花顺期货 573