公告日期：2015-05-27

　　证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-060

证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

中国南车股份有限公司

关于本次合并H股换股实施完成结果

暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（以下简称“中国南车”或“本公司”）与中国北车股份有限公司（以下简称“中国北车”）合并（以下简称“本次合并”）已进入换股实施阶段。根据本次合并的方案，中国南车将新增发行13,485,758,333股中国南车股份用于换取中国北车换股股东持有的中国北车A股股份和H股股份，其中新增发行的中国南车A股为11,138,692,293股，新增发行的中国南车H股为2,347,066,040股。

本次合并的H股换股实施已于2015年5月26日完成。本公司已发行股份总数已由13,803,000,000股增加至16,150,066,040股，其中已发行H股数量由2,024,000,000股增加至4,371,066,040股。截至本公告刊登之日，本公司已发行A股数量仍为11,779,000,000股。本公司本次股份变动详细情况如下：

项目 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）

有限售条件的流通股 0 0 0

无限售条件 A股 11,779,000,000 0 11,779,000,000

的流通股 H股 2,024,000,000 2,347,066,040 4,371,066,040

合计 13,803,000,000 2,347,066,040 16,150,066,040

股份总额 13,803,000,000 2,347,066,040 16,150,066,040

本公司将在本次合并A股换股实施完成后刊登换股实施完成结果、股份变

动暨新增股份上市公告，并将根据本次合并的进展情况及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十六日

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