意大利再收紧现金交易管控 违者最高罚25万欧元

中新网6月18日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，根据意大利政府最新颁布的现金使用管理规定，从7月1日开始，意大利现金交易限额将调整为2000欧元；2022年1月起，该额度将调至1000欧元。违规者最高可处以25万欧元罚款。

据报道，根据2020年紧急税收措施法第124号法令，从2020年7月1日起，意大利的现金交易限额将从目前的3000欧元，降至2000欧元；从2022年1月1日起，现金交易额将调整为1000欧元。超出规定的额度交易，必须使用电子支付或银行转账。

2020年紧急税收措施法旨在打击洗钱和偷税漏税等非法行为。根据该法规定，包括自然人之间的交易、自然人与企业以及企业间现金交易，最高限额为1999.99欧元。2000欧元以上、含2000欧元的交易，必须通过银行汇款、信用卡和电子支付等可追溯性支付方式完成交易。且支付双方均受该法律约束。

报道称，法律规定，涉及现金馈赠或借贷，以及亲属之间的现金往来，均属于该法律适用范围。自然人从银行取款超过1万欧元，必须向银行说明用途。自然人单月多次取款，若累计超过1万欧元，同样需要书面声明。

此外，自然人通过银行向他人单笔汇款不得超过5000欧元，否则，银行将自动上报通报中央银行，司法部门或将介入洗钱调查。(博源)