A股特别提示(2015-04-26)

　　股东大会会议登记截止(5)家

　　西北轴承(000595) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-18，股权登记日：2015-04-22，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-22至2015-04-26。

　　审议内容主要有：

　　1.《西北轴承股份有限公司2014年董事会报告》 2.《西北轴承股份有限公司2014年监事会报告》 3.《西北轴承股份有限公司2014年财务决算报告》 4.《西北轴承股份有限公司2014年利润分配方案》 5.《关于公司2015年度高级管理人员薪酬方案的议案》 6.《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》 7.《关于拟订、的议案》 8.《关于变更董事的议案》

　　东华科技(002140) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-31，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-25至2015-04-26。

　　审议内容主要有：

　　1．审议《2014年度董事会工作报告》 2．审议《2014年度监事会工作报告》 3．审议《2014年年度报告及摘要》 4．审议《2014年度财务决算报告》 5．审议《2014年度利润分配方案》 6．审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7．审议《关于调整研发中心项目部分募集资金使用计划的议案》 8．审议《关于2014年度日常关联交易确认和2015年度日常关联交易预计的议案》 9．审议《关于2015年度申请银行授信的议案》 10．审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

　　中科英华(600110) 临时股东大会，召开通知公告日：2015-04-11，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-22至2015-04-26。

　　审议内容主要有：

　　1.关于公司拟与成都广地签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议（三）》的议案 2.关于修订《公司章程》相关条款的议案 3.关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 4.关于制定《股东大会中小投资者单独计票办法》的议案

　　华海药业(600521) 股东大会，召开通知公告日：2015-04-07，股权登记日：2015-04-21，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-22至2015-04-26。

　　审议内容主要有：

　　1.公司2014年度董事会工作报告 2.公司2014年度监事会工作报告 3.公司2014年度财务决算报告 4.公司2014年度利润分配方案 5.公司2014年年度报告及其摘要 6.关于修改公司章程部分条款的议案 7.关于修改公司股东大会议事规则的议案 8.关于续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案

　　中航重机(600765) 股东大会，召开通知公告日：2015-03-25，股权登记日：2015-04-20，会议召开日：2015-04-27，会议登记时间：2015-04-21至2015-04-26。

　　审议内容主要有：

　　1.2014年年度报告全文及2014年年度报告摘要 2.2014年度董事会工作报告 3.2014年度监事会工作报告 4.2014年度独立董事述职报告 5.公司2015年度经营计划 6.2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告 7.2014年度利润分配预案 8.关于支付众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案 9.关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案 10.关于变更监事的议案

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