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2017-2-8 14:36 155次浏览

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2017-1-23 15:46 1156次浏览

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2016-11-29 13:13 705次浏览

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2016-10-25 11:03 470次浏览

可疑交易分析时发现客户账户非本人操作应如何加强关注？

李经理东莞已帮助5151人好评32

问：可疑交易分析时发现客户账户非本人操作应如何加强关注？答：1、在日常处理可疑交易工作中，发现账户的实际控制人非客户本人，柜员在集中交易柜台修改账户的”操作控制人”字段，可登录集中交易柜台系统“账户--客户账户--客户其他信息修改”菜单完成。因修改此业务产生的扫描任务，建议填一份”综合业务申请表”，备注栏... 阅读全文

2016-10-19 09:07 80次浏览

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2016-9-19 14:35 550次浏览