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1. 比对备案与注册法人信息：核对监管备案法人和企业注册法人信息，监管取自FCA、加拿大IIROC，交叉比对工商备案资料，信息不符可判定平台存在套牌嫌疑。
2. 整理账户升级相关资费约定：升级账户附带额外收费提前标注，明确升级所需条件，隐形捆绑消费会抬高使用成本。
3. 梳理异常订单资金处理方式：错单、异常成交后的资金赔付规则明确，看清赔付前置要求，推诿拒赔损害用户资金。
4. 日常咨询各类基础业务体验：开户、扣费咨询对接顺畅，人工客服缺位不利于日常问题处置。

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