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1、监管资质穿透核验:优先选澳大利亚ASIC,新西兰FMA、香港证监会(SFC) 全牌照平台,登录监管官网输牌照号确认 “期货合约交易” 资质存续,排查 2025 年是否有杠杆超限或对赌处罚记录,拒绝离岸岛国牌照平台。
2、交易真实性实证校验:要求提供含交易所电子印章的交割单,核对合约代码、成交价格与路透 / 彭博行情一致,用冷门合约测试盘口深度,确保订单附可追溯的国际清算编码。
3、资金链路闭环验证:确认资金存花旗、汇丰隔离账户,可查托管协议备案号,小额测试出金(1-3 工作日到账),且仅限本人同名账户划转,拒绝第三方或数字货币收款渠道。
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